證券代碼：601921 證券簡稱：浙版傳媒 公告編號：2023-008
浙江出版傳媒股份有限公司
(資料圖)
第二屆董事會第九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
浙江出版傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第九次會議于
事 7 人，實際出席董事 7 人，會議由公司董事長鮑洪俊先生主持。公司監事和高
級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序均符合《公司法》和
《公司章程》等有關規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于公司 2022 年度董事會工作報告的議案》
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。
（二）審議通過《關于公司 2022 年度總經理工作報告的議案》
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
（三）審議通過《關于公司 2022 年度財務決算報告的議案》
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。
（四）審議通過《關于公司 2023 年度財務預算報告的議案》
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。
（五）審議通過《關于公司 2022 年度利潤分配預案的議案》
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《浙江出
版傳媒股份有限公司關于 2022 年度利潤分配預案的公告》
（公告編號：2023-010）。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。
（六）審議通過《關于公司 2022 年年度報告及其摘要的議案》
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《浙江出
版傳媒股份有限公司 2022 年年度報告》《浙江出版傳媒股份有限公司 2022 年年
度報告摘要》。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。
（七）審議通過《關于公司 2022 年度社會責任報告的議案》
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《浙江出
版傳媒股份有限公司 2022 年度社會責任報告》。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
（八）審議通過《關于公司 2022 年度募集資金存放與實際使用情況專項報告
的議案》
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《浙江出
版傳媒股份有限公司關于 2022 年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的公告》
（公告編號：2023-014）。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見。
（九）審議通過《關于公司 2022 年度董事會風險控制與審計委員會履職情況
報告的議案》
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《浙江出
版傳媒股份有限公司 2022 年度董事會風險控制與審計委員會履職情況報告》。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
（十）審議通過《關于公司 2022 年度獨立董事述職報告的議案》
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《浙江出
版傳媒股份有限公司 2022 年度獨立董事述職報告》。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
獨立董事尚需在公司 2022 年年度股東大會進行述職。
（十一）審議通過《關于公司 2022 年度內部控制評價報告的議案》
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《浙江出
版傳媒股份有限公司 2022 年度內部控制評價報告》。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見。
（十二）審議通過《關于公司 2022 年度日常性關聯交易執行情況與 2023 年
度日常性關聯交易預計情況的議案》
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《浙江出
版傳媒股份有限公司關于 2022 年度日常性關聯交易執行情況與 2023 年度日常性
關聯交易預計情況的公告》（公告編號：2023-011）。
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權；關聯董事鮑洪俊、何成梁回避。
獨立董事對本議案發表了表示同意的事前認可意見和獨立意見。
本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。
（十三）審議通過《關于調整自有資金現金管理授權額度的議案》
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《浙江出
版傳媒股份有限公司關于調整自有資金現金管理授權額度的公告》（公告編號：
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見。
（十四）審議通過《關于 2023 年度申請銀行授信額度暨預計擔保額度的議案》
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《浙江出
版傳媒股份有限公司關于 2023 年度申請銀行授信額度暨預計擔保額度的公告》
（公
告編號：2023-013）。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見。
（十五）審議通過《關于公司高級管理人員 2022 年度薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。關聯董事蔣傳洋、張建江回避。
獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見。
（十六）審議通過《關于繼續實施部分募集資金投資項目的議案》
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《浙江出
版傳媒股份有限公司關于繼續實施部分募集資金投資項目的公告》（公告編號：
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見。
（十七）審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《浙江出
版傳媒股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2023-016）。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
獨立董事對本議案發表了表示同意的事前認可意見和獨立意見。
本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。
（十八）審議通過《關于公司 2023 年第一季度報告的議案》
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《浙江出
版傳媒股份有限公司 2023 年第一季度報告》。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
（十九）審議通過《關于召開公司 2022 年年度股東大會的議案》
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《浙江出
版傳媒股份有限公司關于召開 2022 年年度股東大會的通知》（公告編號：
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
三、備查文件
特此公告。
浙江出版傳媒股份有限公司董事會
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