證券代碼：688299           證券簡稱：長陽科技    公告編號：2023-011

                    寧波長陽科技股份有限公司

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   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

   重要內容提示：

   ?    每股分配比例：公司本年度 A 股每股派發現金紅利 0.05 元（含稅），

公司本年度不進行公積金轉增股本，不送紅股。

   ?    本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣除公司回購

專戶中的股份余額為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

   ?    在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股

分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

   一、利潤分配方案內容

   經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至 2022 年 12 月 31 日，寧

波長陽科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）期末可供分配利潤為人民幣

易費用）通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式回購公司 股份

例為 26.46%，上述回購已實施完畢。根據《上市公司股份回購規則》和《上海

證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等有關規定，上

市公司以現金為對價，采用要約方式、集中競價方式回購股份的，視同上市公司

現金分紅，納入現金分紅的相關比例計算。

  結合上述情況，經公司第三屆董事會第十二次會議決議，2022 年度利潤分

配方案如下：

  公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣除公司回購專戶中的股

份余額為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 0.50 元（含稅），不以公積金

轉增股本，不送紅股。截至 2023 年 3 月 31 日，公司總股本為 286,833,913 股，

扣除公司回購專戶的股份余額 1,837,029 股后，應分配股份數為 284,996,884

股，以此計算合計擬派發現金紅利 14,249,844.20 元（含稅），占公司 2022 年

度合并報表歸屬上市公司股東凈利潤的 12.56%。

  如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回

購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司總

股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，將另行公

告具體調整情況。

  本次利潤分配方案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  二、公司履行的決策程序

  （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

  本公司于 2023 年 4 月 19 日召開第三屆董事會第十二次會議審議通過了《關

于公司 2022 年度利潤分配預案的議案》，同意本次利潤分配方案并同意將該方案

提交本公司 2022 年年度股東大會審議。

  （二）獨立董事意見

  獨立董事認為：本次利潤分配方案綜合考慮了公司所處的行業特點、發展階

段、自身經營模式、盈利水平及未來發展資金需求等因素，符合公司實際，有利

于公司的持續健康發展；公司董事會對于該項方案的審議表決程序符合《公司法》

及《公司章程》相關規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形；我們同意公

司董事會提出的 2022 年度利潤分配方案，并同意將該方案提交公司 2022 年年度

股東大會審議。

  （三）監事會意見

  監事會認為：公司 2022 年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現金

流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營

現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發展。監事會同意本次利潤分配方案并同

意將該方案提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  三、相關風險提示

  （一）本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不

會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

  （二）本次利潤分配方案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議通過后方

可實施。

  特此公告。

                       寧波長陽科技股份有限公司董事會

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