股票代碼：600886 股票簡稱：國投電力 編號：2023-014
國投電力控股股份有限公司
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第十二屆董事會第九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
國投電力控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十二屆董事會第九次會
議于 2023 年 4 月 20 日以郵件方式發出通知，2023 年 4 月 21 日以通訊方式召
開。本次會議應出席董事 8 人，實際出席董事 8 人，公司董事長朱基偉先生主持
本次會議。出席董事一致同意豁免本次會議的通知期限要求，本次會議的召集和
召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》
根據公司董事長提名，并經公司董事會提名委員會審查通過，同意聘任于海
淼先生為公司總經理，任期自本次董事會決議通過之日起，至本屆董事會換屆之
日止。
表決情況：八票贊成、零票反對、零票棄權。
公司獨立董事發表同意的獨立意見。
（二）審議通過了《關于選舉公司董事的議案》
根據公司控股股東國家開發投資集團有限公司提名，并經公司董事會提名委
員會審查通過，推薦于海淼為新任董事候選人，任期自股東大會決議通過之日起，
至本屆董事會換屆之日止。
表決情況：八票贊成、零票反對、零票棄權。
公司獨立董事發表同意的獨立意見。該議案還需提交公司股東大會審議。
（三）審議通過了《關于提請召開公司 2023 年第三次臨時股東大會的議案》
董事會同意于 2023 年 5 月 23 日下午 14 時 00 分在北京市西城區西直門南
小街 147 號樓 207 會議室召開公司 2023 年第三次臨時股東大會，審議《關于選
舉公司董事的議案》。具體事宜詳見公司同日在上海證券交易所網站披露的《關
于召開 2023 年第三次臨時股東大會的通知》。
表決情況：八票贊成、零票反對、零票棄權。
特此公告。
國投電力控股股份有限公司董事會
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