證券代碼：603321 證券簡稱：梅輪電梯 公告編號：2023-007
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浙江梅輪電梯股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
（一）浙江梅輪電梯股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十八次
會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”）的召開符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
（二）本次會(huì)議的通知及會(huì)議資料已于 2023 年 4 月 14 日以郵件、電話、書面方
式發(fā)出。
（三）本次會(huì)議于 2023 年 4 月 26 日上午 10 點(diǎn)以現(xiàn)場方式在公司會(huì)議室召開。
（四）本次會(huì)議應(yīng)出席董事 6 名，實(shí)際出席董事 6 名。
（五）本次會(huì)議由公司董事長錢雪林先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了
會(huì)議。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
通過公司總經(jīng)理 2022 年度工作報(bào)告。
表決結(jié)果：6票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
通過公司董事會(huì) 2022 年度工作報(bào)告，并同意將該報(bào)告提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：6票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
通過公司獨(dú)立董事 2022 年度述職報(bào)告，公司獨(dú)立董事將在 2022 年度股東大會(huì)上
述職。
表決結(jié)果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
通過公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告，并同意將該報(bào)告提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
同意公司 2022 年度利潤分配方案，并同意將該方案提交股東大會(huì)審議。
公司 2022 年度利潤分配方案為：以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，
向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 1.0 元（含稅）。截止 2022 年 12 月 31 日，公
司總股本為 30,700 萬股，以此為基數(shù)計(jì)算共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利 30,700,000.00 元（含稅）。
公司本年度不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。
表決結(jié)果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事同意此項(xiàng)議案，并發(fā)表了獨(dú)立董事意見（具體內(nèi)容詳見同日刊登在
上海證券交易所網(wǎng)站的《浙江梅輪電梯股份有限公司獨(dú)立董事對第三屆董事會(huì)第十八次
會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》）。
通過公司 2022 年年度報(bào)告及摘要，并同意將該報(bào)告及摘要提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控
制審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用為人民幣 70 萬元（其中財(cái)務(wù)審計(jì) 60 萬元，內(nèi)控審計(jì) 10 萬元）；
并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事同意此項(xiàng)議案，并發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立董事意見（具體內(nèi)容
詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站的《浙江梅輪電梯股份有限公司獨(dú)立董事對第三屆
董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》和《浙江梅輪電梯股份有限公司獨(dú)立董
事對第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》）。
同意公司 2023 年度董事和高級管理人員薪酬方案，并同意將該議案提交股東大會(huì)
審議。
表決結(jié)果：錢雪林的薪酬方案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，錢雪林、錢雪根、
錢錦回避表決通過；錢雪根的薪酬方案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，錢雪根、錢
雪林、錢錦回避表決通過；錢錦的薪酬方案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，錢錦、
錢雪林、錢雪根回避表決通過；其他人員的薪酬方案均以 6 票同意、0 票反對、0 票棄
權(quán)表決通過。
公司獨(dú)立董事同意此項(xiàng)議案，并發(fā)表了獨(dú)立董事意見（具體內(nèi)容詳見同日刊登在
上海證券交易所網(wǎng)站的《浙江梅輪電梯股份有限公司獨(dú)立董事對第三屆董事會(huì)第十八次
會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》）。
同意授權(quán)董事長錢雪林先生在不違背公司有關(guān)制度并保證不影響公司主營業(yè)務(wù)發(fā)
展、確保公司日常經(jīng)營資金需求以及保證資金安全的前提下，決定自有資金最高金額不
超過 8 億元人民幣的投資理財(cái)事項(xiàng)，該授權(quán)自本議案經(jīng)董事會(huì)審議通過并經(jīng)股東大會(huì)表
決通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事同意此項(xiàng)議案，并發(fā)表了獨(dú)立董事意見（具體內(nèi)容詳見同日刊登在
上海證券交易所網(wǎng)站的《浙江梅輪電梯股份有限公司獨(dú)立董事對第三屆董事會(huì)第十八次
會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》）。
同意《公司 2022 年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》。
表決結(jié)果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事同意此項(xiàng)議案，并發(fā)表了獨(dú)立董事意見（具體內(nèi)容詳見同日刊登在
上海證券交易所網(wǎng)站的《浙江梅輪電梯股份有限公司獨(dú)立董事對第三屆董事會(huì)第十八次
會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》）。
同意《公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì) 2022 年度履職報(bào)告》。
表決結(jié)果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
同意《公司 2023 年第一季度報(bào)告》。
表決結(jié)果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
同意修訂后的公司章程，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
同意對《股東大會(huì)議事規(guī)則》
《董事會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行修訂，并同意將該議案提交
股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
同意對《董事會(huì)秘書工作細(xì)則》《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》《董事會(huì)審計(jì)委員
會(huì)工作細(xì)則》
《董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則》
《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》進(jìn)行
修訂。
表決結(jié)果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
同意對子公司提供擔(dān)保相關(guān)事項(xiàng)。
表決結(jié)果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事同意此項(xiàng)議案，并發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立董事意見（具體內(nèi)容
詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站的《浙江梅輪電梯股份有限公司獨(dú)立董事對第三屆
董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》和《浙江梅輪電梯股份有限公司獨(dú)立董
事對第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》）。
股東大會(huì)會(huì)議通知內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及 《證券時(shí)
報(bào)》刊登的《 浙江梅輪電梯股份有限公司關(guān)于召開 2022 年度股東大會(huì)的通知》
（公告
編號：2023-013）。
表決結(jié)果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
特此公告。
浙江梅輪電梯股份有限公司董事會(huì)
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