證券代碼：300343         證券簡稱：聯(lián)創(chuàng)股份            公告編號：2023-017

              山東聯(lián)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

            關(guān)于召開 2022 年度股東大會通知的公告

(資料圖)

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   山東聯(lián)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十

二次會議決議定于 2023 年 5 月 23 日在淄博市周村區(qū)恒通路 979 號（華安新材）2 樓

會議室召開 2022 年度股東大會，會議有關(guān)事項(xiàng)如下：

   一、召開會議基本情況

事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于召開 2022 年度股東大會的議案》。

范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 5 月 23 日（星期二），下午 14:30 開始；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023

年 5 月 23 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通過深圳證券交

易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2023 年 5 月 23 日上午 9:15～下午 15:00（具體投票

操作流程見本通知附件一）。

過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可

以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票

的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東）

或其代理人。

  截止 2023 年 5 月 17 日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分

公司登記在冊的公司全體普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東）均有權(quán)出席股

東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是

本公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

  （3）公司聘請的見證律師；

  二、會議審議事項(xiàng)：

                                      備注

提案編碼               提案名稱             該列打勾的欄

                                     目可以投票

             非累積投票提案

        關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的

        議案

第四屆監(jiān)事會第七次會議、第四屆監(jiān)事會第八次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司

于 2023 年 4 月 22 日、2023 年 4 月 28 日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露

網(wǎng)站上的相關(guān)公告。

是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨(dú)或合計持有公司 5%以上股份的股東以

外的其他股東。

  三、會議登記辦法

  （1）法人股東應(yīng)持《證券賬戶卡》、

                  《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》

                           （復(fù)印件加蓋公章）、

《法定代表人身份證明書》或《授權(quán)委托書》及出席人的《居民身份證》辦理登記

手續(xù)；

  （2）自然人股東須持本人《居民身份證》、《證券賬戶卡》；授權(quán)代理人持《居

民身份證》、《授權(quán)委托書》、委托人《證券賬戶卡》辦理登記手續(xù)；

  （3）異地股東可采用信函、傳真或電子郵件的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《股

東參會登記表》

      （附件三），并附身份證及股東賬戶卡復(fù)印件，以便登記確認(rèn)。信函、

傳真或電子郵件須在2023年5月19日下午17:00前送達(dá)公司證券部方為有效。

  聯(lián)系人：劉鳳國、李慧敏

  電話/傳真：0533-2752999。

  電子郵箱：lczq@lecron.cn

  聯(lián)系地址：山東省淄博市張店區(qū)華光路366號科創(chuàng)大廈B座9層；郵編：255000。

續(xù)。

     四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（網(wǎng)址： http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附

件一。

     五、備查文件

  特此公告。

                       山東聯(lián)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司董事會

附件一、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

                                   “聯(lián)創(chuàng)投票”。

報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

意見。對同一議案出現(xiàn)總議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對某

議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的某議案的表決意見為準(zhǔn)，

其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對某議案

投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

  二、通過本所交易系統(tǒng)投票的程序

  三、通過本所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“本所數(shù)字

證書”或“本所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過本所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二、

              山東聯(lián)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

  茲全權(quán)委托           先生/女士代表本人（本公司）出席山東聯(lián)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)

展集團(tuán)股份有限公司 2022 年度股東大會，并代表本人（本公司）行使表決權(quán)。本人

/本公司對本次股東大會議案的表決意見如下：

                                  該列打勾   表決意見

提案編碼             議案名稱             的欄目可   同   反   棄

                                  以投票    意   對   權(quán)

        關(guān)于為子公司申請銀行授信額度提供擔(dān)保的

        議案

        關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分

        之一的議案

特別說明事項(xiàng)：委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面

的方框中打“√”為準(zhǔn)，對同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。如果委托人對某

一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托

人有權(quán)按自己的意思決定對該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

委托人單位名稱或姓名（簽字蓋章）：

委托人身份證號碼：

委托人證券賬戶卡號：

委托人持股數(shù)量：

受托人（簽字）：

受托人身份證號碼：

委托日期：               有效期限：

簽署日期：   年   月   日

附注：

附件三、

             山東聯(lián)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

                 股東參會登記表

股東名稱

統(tǒng)一社會信用代碼

（法人）或身份證（自

然人）

法人股東法定代表人

姓名

股東賬號                    持 股 數(shù)

出席會議人姓名/名

                        是否委托

稱

                        代理人身

代理人姓名（如有）

                        份證

聯(lián)系電話                    電子郵箱

聯(lián)系地址                    郵   編

個人股東簽字/

法人股東蓋章

                                年   月   日

查看原文公告

關(guān)鍵詞：