北京高能時代環(huán)境技術股份有限公司

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      會議資料

    二○二三年六月十九日

      北京高能時代環(huán)境技術股份有限公司                   2023 年第二次臨時股東大會會議資料

                           目       錄

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一、會議議程

  現(xiàn)場股東大會：2023 年 6 月 28 日（星期三）下午 14：30，會期半天；

  網(wǎng)絡投票起止時間：自 2023 年 6 月 28 日至 2023 年 6 月 28 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

  北京市海淀區(qū)秋楓路 36 號院 1 號樓會議室

  北京高能時代環(huán)境技術股份有限公司董事會

  現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合

  （一）主持人宣布會議開始，并說明本次股東會議的出席情況；

  （二）宣讀會議議案：

  議案1：《關于控股子公司對外提供擔保的議案》；

  議案2：《關于2023年度對外擔保預計增加擔保方的議案》；

  議案3：《關于調(diào)整經(jīng)營范圍并修訂<公司章程>的議案》。

  （三）股東發(fā)言、提問；

  （四）董事、監(jiān)事、高級管理人員回答問題；

  （五）投票表決；

  （六）統(tǒng)計各項議案的表決結果；

  （七）將現(xiàn)場投票數(shù)據(jù)上傳至信息網(wǎng)絡公司；

  （八）下載網(wǎng)絡投票表決數(shù)據(jù)；

  （九）匯總現(xiàn)場及網(wǎng)絡投票表決結果；

  （十）主持人宣布表決結果；

  （十一）主持人宣讀股東大會決議；

  （十二）與會相關人員在會議記錄、決議文件上簽名；

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  （十三）大會見證律師宣讀關于本次股東大會的法律意見書；

  （十四）主持人宣布本次股東大會閉會。

二、會議須知

  為了維護全體股東的合法權益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，保證

大會的順利進行，根據(jù)法律法規(guī)和公司章程的相關規(guī)定，特制定本須知。

  （一）本公司根據(jù)《公司法》

              《證券法》

                  《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司

章程》的規(guī)定，認真做好召開股東大會的各項工作；

  （二）董事會以維護股東的合法權益、確保大會正常秩序和議事效率為原則，

認真履行《公司章程》中規(guī)定的職責；

  （三）股東要求在股東大會上發(fā)言，應在出席會議登記日向公司登記。登記

發(fā)言的人數(shù)一般以 10 人為限，超過 10 人時優(yōu)先安排持股數(shù)多的前 10 位股東依

次發(fā)言；

  （四）股東發(fā)言時，應當首先報告其所持有的股份份額，每一股東發(fā)言不超

過 2 次，每次發(fā)言一般不超過 3 分鐘；

  （五）股東就有關問題提出質(zhì)詢的，應在出席會議登記日向公司登記；

  公司董事、監(jiān)事和高級管理人員應當認真負責、有針對性地集中回答股東的

問題；

  全部回答問題的時間控制在 30 分鐘之內(nèi)；

  （六）為提高股東大會議事效率，在股東就本次大會議案相關的發(fā)言結束后，

即可進行大會表決；

  （七）股東大會表決采用記名投票方式；

  （八）股東參加股東大會，應當認真履行其法定義務，不得侵犯其他股東的

權益，不得擾亂大會的正常秩序；

  （九）公司董事會聘請北京市中倫律師事務所執(zhí)業(yè)律師出席本次股東大會，

并出具法律意見。

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三、會議審議事項

議案 1：

           關于控股子公司對外提供擔保的議案

各位股東：

  北京高能時代環(huán)境技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司杭州

高能時代新材料科技有限公司（以下簡稱“杭州新材料”）及其全資子公司襄陽

高能結加新型材料科技有限公司、清遠高能結加改性材料科技有限公司、杭州高

能結加包裝材料科技有限公司、重慶高能結加新材料科技有限公司（以下簡稱“重

慶結加”）、唐山高能結加新材料科技有限公司為提高流動資產(chǎn)的使用效率，優(yōu)化

財務結構，擬與浙商銀行股份有限公司杭州分行（以下簡稱“浙商銀行杭州分行”）

開展資產(chǎn)池（含票據(jù)池，下同）業(yè)務。上述各公司已分別召開股東會，出具關于

開展資產(chǎn)池業(yè)務相關決議，均同意不可撤銷地授權杭州新材料與浙商銀行杭州分

行簽訂資產(chǎn)池業(yè)務相關協(xié)議文本，均同意為其他五家公司及未來新增成員單位自

額不超過折合人民幣 1 億元的債務提供資產(chǎn)池質(zhì)押擔保（其中為重慶結加擔保額

度不超過 1,000 萬元）

             ，均同意上述資產(chǎn)池業(yè)務額度在其他五家公司及未來新增

成員范圍內(nèi)調(diào)劑使用，并為其提供連帶責任保證擔保。

  綜上，本次上述公司擬為資產(chǎn)池業(yè)務提供質(zhì)押擔保金額合計不超過 1 億元

（其中為重慶結加擔保額度不超過 1,000 萬元），保證期間：上述公司同意自 2023

年 6 月 28 日至 2024 年 5 月 17 日止，以其資產(chǎn)質(zhì)押池內(nèi)全部質(zhì)物及資產(chǎn)池保證

金為杭州新材料及杭州新材料成員單位（若杭州新材料所在企業(yè)集團在浙商銀行

開展集團資產(chǎn)池業(yè)務的，則此處杭州新材料指杭州新材料主辦單位及成員單位）

在浙商銀行處辦理融資業(yè)務而實際形成的最高本金余額不超過上述資產(chǎn)池融資

額度限額（若杭州新材料所在企業(yè)集團在浙商銀行開展集團資產(chǎn)池業(yè)務的，則此

處指集團資產(chǎn)池融資額度限額）的各類債務提供擔保。

  截至 2023 年 6 月 8 日，公司及控股子公司實際履行對外擔保余額為

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其中公司為控股子公司實際提供擔保余額為 690,950.79 萬元，占公司最近一期

經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的 77.83%；經(jīng)審議通過的公司及控股子公司

對外擔保總額為 870,876.20 萬元，占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東

凈資產(chǎn)的 98.09%，其中公司為控股子公司提供擔保總額為 859,736.20 萬元，占

公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的 96.84%；公司對控股股東和

實際控制人及其關聯(lián)人提供的擔保總額為 0。除上述事項之外，公司無其他對外

擔保行為及逾期擔保情況。

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關要求，本次擔保

事項須提交公司股東大會審議。

  以上議案請各位股東審議，公司全部三名獨立董事發(fā)表了同意本項議案的事

前認可及獨立意見。

                    北京高能時代環(huán)境技術股份有限公司董事會

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議案 2：

        關于 2023 年度對外擔保預計增加擔保方的議案

各位股東：

  公司于 2023 年 4 月 21 日召開第五屆董事會第十六次會議、2023 年 5 月 16

日召開 2022 年年度股東大會，分別審議通過《關于 2023 年度對外擔保預計的議

案》，擔保方為公司，公司 2023 年擬為北京高能時代環(huán)境技術股份有限公司控股

子公司（以下簡稱“控股子公司”）提供新增擔保總額預計不超過 845,700 萬元。

現(xiàn)為滿足集團內(nèi)各控股子公司項目建設及日常經(jīng)營需求，實現(xiàn)業(yè)務實際操作便利

性，擬將擔保方范圍由“公司”調(diào)整為“公司及控股子公司”，其余事項均不變。

  本次擔保方范圍調(diào)整后，《關于 2023 年度對外擔保預計的議案》調(diào)整為：

  公司及控股子公司 2023 年擬為控股子公司提供新增擔保總額預計不超過

子公司提供新增擔保總額預計不超過 229,600 萬元，擬為資產(chǎn)負債率高于（含）

  在上述擔保額度內(nèi)，公司及控股子公司辦理每筆擔保事宜不再單獨召開公司

董事會及公司股東大會，并提請公司股東大會授權公司董事會及公司總裁在有關

法律、法規(guī)及規(guī)范性文件范圍內(nèi)，從維護公司股東利益最大化的原則出發(fā)，全權

辦理公司及控股子公司相關擔保事宜，包括但不限于：在 2023 年度公司及控股

子公司為控股子公司提供的新增擔保總額預計額度內(nèi)簽署、更改相關協(xié)議（包括

保證協(xié)議、質(zhì)押協(xié)議、抵押協(xié)議等）；根據(jù)實際經(jīng)營需要，將新增擔保總額預計

額度不超過 229,600 萬元范圍內(nèi)的剩余額度在資產(chǎn)負債率低于 70%的公司資信良

好、風險可控的各控股子公司范圍內(nèi)進行調(diào)劑；將新增擔保總額預計額度不超過

良好、風險可控的各控股子公司范圍內(nèi)進行調(diào)劑；或辦理與各擔保事項相關的一

切其他手續(xù)。

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列公司，均非公司關聯(lián)人：

序號       擔保方                     被擔保方

     在上述公司及控股子公司為控股子公司提供新增擔保額度 845,700 萬元全

部實施的情況下，預計新增擔保金額約占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股

東凈資產(chǎn)的 95.26%。

     截至 2023 年 6 月 8 日，公司及控股子公司實際履行對外擔保余額為

其中公司為控股子公司實際提供擔保余額為 690,950.79 萬元，占公司最近一期

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經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的 77.83%；經(jīng)審議通過的公司及控股子公司

對外擔保總額為 870,876.20 萬元，占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東

凈資產(chǎn)的 98.09%，其中公司為控股子公司提供擔保總額為 859,736.20 萬元，占

公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的 96.84%；公司對控股股東和

實際控制人及其關聯(lián)人提供的擔保總額為 0。除上述事項之外，公司無其他對外

擔保行為及逾期擔保情況。

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關要求，本次增加

擔保方事項須提交公司股東大會審議。

  以上議案請各位股東審議，公司全部三名獨立董事發(fā)表了同意本項議案的事

前認可及獨立意見。

                    北京高能時代環(huán)境技術股份有限公司董事會

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議案 3：

         關于調(diào)整經(jīng)營范圍并修訂《公司章程》的議案

各位股東：

  為滿足公司日常經(jīng)營需求，公司擬調(diào)整經(jīng)營范圍并修訂《公司章程》，詳情

如下：

  一、根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需求，擬對公司經(jīng)營范圍進行調(diào)整，在經(jīng)營范圍中增

加“金屬材料銷售、有色金屬合金銷售”內(nèi)容。

  原經(jīng)營范圍：

       “許可項目：建設工程施工；地質(zhì)災害治理工程施工。

                              （依法須

經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門

批準文件或許可證件為準）一般項目：技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交

流、技術轉讓、技術推廣；固體廢物治理；土壤污染治理與修復服務；地質(zhì)災害

治理服務；水污染治理；環(huán)境保護專用設備制造；環(huán)境保護專用設備銷售；以自

有資金從事投資活動；金銀制品銷售；機械設備銷售；汽車新車銷售；新能源汽

車整車銷售；小微型客車租賃經(jīng)營服務；機械設備租賃；再生資源回收（除生產(chǎn)

性廢舊金屬）；再生資源銷售；磚瓦制造。

                  （除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)

照依法自主開展經(jīng)營活動）（不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的

經(jīng)營活動。）

     ”

  擬調(diào)整為：

      “許可項目：建設工程施工；地質(zhì)災害治理工程施工。

                             （依法須經(jīng)

批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批

準文件或許可證件為準）一般項目：技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、

技術轉讓、技術推廣；固體廢物治理；土壤污染治理與修復服務；地質(zhì)災害治理

服務；水污染治理；環(huán)境保護專用設備制造；環(huán)境保護專用設備銷售；以自有資

金從事投資活動；金銀制品銷售；金屬材料銷售；有色金屬合金銷售；機械設備

銷售；汽車新車銷售；新能源汽車整車銷售；小微型客車租賃經(jīng)營服務；機械設

備租賃；再生資源回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬）；再生資源銷售；磚瓦制造。

                                （除依

法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）（不得從事國家和本

市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）”

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  二、根據(jù)公司經(jīng)營范圍調(diào)整情況，同時根據(jù)《公司法》《證券法》及《上市

公司章程指引》等相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件，結合公司實際情況，公司擬對《公

司章程》中第十三條中經(jīng)營范圍進行對應修訂，具體內(nèi)容如下：

       原條款內(nèi)容                  擬修訂為

第十三條 經(jīng)依法登記并經(jīng)批準，公司的經(jīng)營   第十三條 經(jīng)依法登記并經(jīng)批準，公司的經(jīng)

范圍是：許可項目：建設工程施工；地質(zhì)災    營范圍是：許可項目：建設工程施工；地質(zhì)

害治理工程施工。（依法須經(jīng)批準的項目，    災害治理工程施工。（依法須經(jīng)批準的項目，

經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體    經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體

經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為    經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件

準）一般項目：技術服務、技術開發(fā)、技術    為準）一般項目：技術服務、技術開發(fā)、技

咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；固    術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；

體廢物治理；土壤污染治理與修復服務；地    固體廢物治理；土壤污染治理與修復服務；

質(zhì)災害治理服務；水污染治理；環(huán)境保護專    地質(zhì)災害治理服務；水污染治理；環(huán)境保護

用設備制造；環(huán)境保護專用設備銷售；以自    專用設備制造；環(huán)境保護專用設備銷售；以

有資金從事投資活動；金銀制品銷售；機械    自有資金從事投資活動；金銀制品銷售；金

設備銷售；汽車新車銷售；新能源汽車整車    屬材料銷售；有色金屬合金銷售；機械設備

銷售；小微型客車租賃經(jīng)營服務；機械設備    銷售；汽車新車銷售；新能源汽車整車銷售；

租賃；再生資源回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬）；   小微型客車租賃經(jīng)營服務；機械設備租賃；

再生資源銷售；磚瓦制造。（除依法須經(jīng)批    再生資源回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬）；再生

準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營    資源銷售；磚瓦制造。（除依法須經(jīng)批準的

活動）（不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止    項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活

和限制類項目的經(jīng)營活動。）          動）（不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和

                       限制類項目的經(jīng)營活動。）

  除上述修訂內(nèi)容和條款外，《公司章程》其他條款保持不變。公司提請股東

大會授權公司董事會及董事會授權人士全權辦理與公司經(jīng)營范圍調(diào)整、修訂《公

司章程》相關的一切事宜，包括但不限于工商變更登記手續(xù)等事項。

  以上議案請各位股東審議。

                   北京高能時代環(huán)境技術股份有限公司董事會

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