證券代碼：002564 證券簡稱：天沃科技 公告編號：2023-051
蘇州天沃科技股份有限公司
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虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
蘇州天沃科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司獨立董
事石桂峰先生和孫劍非先生提交的書面辭職報告。石桂峰先生因在年報按期披露
等重大事項上無法與公司達成一致，認為難以履行獨立董事的職責，辭去公司第
四屆董事會獨立董事、審計委員會委員及薪酬與考核委員會委員的職務；孫劍非
先生因個人原因，辭去公司第四屆董事會獨立董事、審計委員會委員及提名委員
會委員的職務。
根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—主板上市
公司規范運作》以及《公司章程》等有關規定，石桂峰先生、孫劍非先生的辭職
不會出現公司董事會成員低于法定最低人數的情形。石桂峰先生、孫劍非先生辭
職后不再在公司擔任職務。
獨立董事石桂峰先生、孫劍非先生辭職后，董事會中兼任公司高級管理人員
以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。
公司將按照法定程序提名獨立董事候選人，提交公司股東大會進行審議。截
至本公告披露日，石桂峰先生、孫劍非先生未持有公司股份。
由于石桂峰先生、孫劍非先生的辭職將導致公司獨立董事人數低于董事會成
員的三分之一，根據《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所上市公司自律
監管指引第 1 號—主板上市公司規范運作》等法律法規以及《公司章程》相關規
定，石桂峰先生、孫劍非先生將在法定期限內繼續履行獨立董事及其在董事會相
關專門委員會中的相應職責，直至公司股東大會選舉產生新任獨立董事。根據《深
圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—主板上市公司規范運作》相關規
定，公司將爭取在 2 個月內盡快補選獨立董事。
石桂峰先生、孫劍非先生在擔任公司獨立董事期間辛勤工作，公司董事會對
其任職期間所作出的貢獻深表感謝！
特此公告。
證券代碼：002564 證券簡稱：天沃科技 公告編號：2023-051
蘇州天沃科技股份有限公董事會
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