證券代碼： 603788   證券簡稱：寧波高發(fā)       公告編號：2023-020

       寧波高發(fā)汽車控制系統(tǒng)股份有限公司

          關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的公告

(資料圖片)

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

 者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

召開第四屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》。

公司獨(dú)立董事李成艾、蒲一葦、程峰回避表決該議案。具體情況如下：

  一、獨(dú)立董事津貼調(diào)整情況

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)、地區(qū)經(jīng)濟(jì)

發(fā)展水平及公司實際經(jīng)營狀況，公司擬將獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)由每人每年 5.00 萬

元（稅前）調(diào)整為每人每年 6.00 萬元（稅前），由公司統(tǒng)一代扣代繳個人所得

稅。調(diào)整后的獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)自公司 2023 年第一次臨時股東大會審議通過之

日起開始執(zhí)行。

  二、獨(dú)立董事意見

  本次調(diào)整獨(dú)立董事津貼符合公司的實際經(jīng)營情況，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展的需要，

是公司參照其他同行業(yè)、同地區(qū)上市公司獨(dú)立董事薪酬情況，并結(jié)合地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)

展水平和公司實際情況等因素制定的；有助于提升獨(dú)立董事勤勉盡責(zé)的意識和調(diào)

動獨(dú)立董事的工作積極性，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，且決策程序符合《中華人

民共和國公司法》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的

情形。同意本次調(diào)整獨(dú)立董事津貼事項，并同意董事會將該議案提交公司股東大

會審議。

  該事項尚需股東大會審議批準(zhǔn)。

  特此公告。

                   寧波高發(fā)汽車控制系統(tǒng)股份有限公司董事會

                             二零二三年六月二十七日

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