證券代碼：600879     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：航天電子      公告編號(hào)：臨 2023-035

              航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司

          董事會(huì) 2023 年第七次會(huì)議決議公告

【資料圖】

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

的有關(guān)規(guī)定。

王亞軍先生、閻俊武先生、李艷華先生、楊雨先生、陳雷先生，獨(dú)立董事張松巖

先生、朱南軍先生、唐水源先生全部親自參加投票表決。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）關(guān)于對(duì)南京航天獵鷹飛行器技術(shù)有限公司增資的議案

  本議案同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  會(huì)議以投票表決方式通過(guò)《關(guān)于對(duì)南京航天獵鷹飛行器技術(shù)有限公司增資的

議案》。

  為提升南京航天獵鷹飛行器技術(shù)有限公司（下稱(chēng)“南京獵鷹公司”）的核心

競(jìng)爭(zhēng)力，加速發(fā)展無(wú)人裝備動(dòng)力系統(tǒng)業(yè)務(wù)，航天時(shí)代飛鴻技術(shù)有限公司（下稱(chēng)“航

天飛鴻公司”）擬以無(wú)人裝備動(dòng)力系統(tǒng)業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)對(duì)南京獵鷹公司增資，有關(guān)

情況如下：

  南京獵鷹公司成立于 2008 年 7 月，注冊(cè)資本 950 萬(wàn)元，為航天飛鴻公司的

全資子公司。南京獵鷹公司主要業(yè)務(wù)為復(fù)合材料飛行器平臺(tái)制造、模具設(shè)計(jì)及制

造、復(fù)合材料工藝研究與加工生產(chǎn)、部分產(chǎn)品交付的售后飛行保障，承擔(dān)了航天

飛鴻公司超近程、近程、巡飛系列無(wú)人機(jī)機(jī)體的批量生產(chǎn)任務(wù)。南京獵鷹公司近

三年經(jīng)營(yíng)情況如下：

                                       單位：萬(wàn)元

    序號(hào)     科目     2020 年      2021 年     2022 年

  航天飛鴻公司擬以無(wú)人裝備動(dòng)力系統(tǒng)業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)對(duì)南京獵鷹公司增資，主

要為無(wú)人裝備動(dòng)力系統(tǒng)研發(fā)使用的設(shè)備及無(wú)形資產(chǎn)。本次增資資產(chǎn)的審計(jì)評(píng)估基

準(zhǔn)日為 2022 年 8 月 31 日，經(jīng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，

增資資產(chǎn)凈資產(chǎn)賬面值為 5,917.80 萬(wàn)元；經(jīng)北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)

估，增資凈資產(chǎn)評(píng)估值為 9,620.05 萬(wàn)元，該評(píng)估結(jié)果已在中國(guó)航天科技集團(tuán)有

限公司備案通過(guò)。

  增資完成后，南京獵鷹公司注冊(cè)資本將由 950 萬(wàn)元變更為 10,570.05 萬(wàn)元，

仍為航天飛鴻公司的全資子公司。

  南京獵鷹公司目前主要為航天飛鴻公司進(jìn)行無(wú)人機(jī)機(jī)體的配套生產(chǎn)和售后

服務(wù), 業(yè)務(wù)單一，研發(fā)能力薄弱。航天飛鴻公司無(wú)人裝備動(dòng)力系統(tǒng)業(yè)務(wù)目前由其

本級(jí)動(dòng)力研究室承擔(dān)，研發(fā)能力較強(qiáng)，但需要專(zhuān)門(mén)平臺(tái)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。航天飛

鴻公司將無(wú)人裝備動(dòng)力系統(tǒng)業(yè)務(wù)涉及的相關(guān)資產(chǎn)增資南京獵鷹公司后，可以借助

南京獵鷹公司平臺(tái)充分發(fā)揮無(wú)人動(dòng)力系統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的發(fā)展?jié)摿Γ欣趯o(wú)人裝

備動(dòng)力系統(tǒng)業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)，支撐航天飛鴻公司無(wú)人系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

  （二）關(guān)于航天時(shí)代飛鵬有限公司增資擴(kuò)股暨航天時(shí)代飛鴻技術(shù)有限公司

放棄增資的議案

  本議案同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

     會(huì)議以投票表決方式通過(guò)《關(guān)于航天時(shí)代飛鵬有限公司增資擴(kuò)股暨航天時(shí)

代飛鴻技術(shù)有限公司放棄增資的議案》。

     航天時(shí)代飛鵬有限公司（下稱(chēng)“航天飛鵬公司”）為公司控股子公司航天時(shí)

代飛鴻技術(shù)有限公司（下稱(chēng)“航天飛鴻公司”）之控股子公司。為加快航天飛鵬

公司業(yè)務(wù)發(fā)展，滿(mǎn)足技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)開(kāi)拓及流動(dòng)資金的資金需求，航天飛鵬公司

部分股東擬以現(xiàn)金方式對(duì)其增資 14,000 萬(wàn)元，航天飛鴻公司擬放棄本次增資。

具體情況如下：

     航天飛鵬公司成立于 2020 年 12 月 25 日，法定代表人劉澤峰，注冊(cè)資本為

號(hào) A7 棟。主要從事無(wú)人運(yùn)輸系統(tǒng)研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造。航天飛鵬公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

如下：

                                                          單位：萬(wàn)元

序號(hào)                 股東名稱(chēng)                          出資金額           持股比例

               合   計(jì)                         16,213.8940             100%

     因航天飛鵬公司系列化產(chǎn)品均處于研發(fā)和試驗(yàn)階段，需要大量資金投入到產(chǎn)

品研制，且市場(chǎng)尚處于培育期，暫未實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的批量化銷(xiāo)售，航天飛鵬公司急需

投入資金改善經(jīng)營(yíng)及盈利情況。近兩年經(jīng)營(yíng)情況如下：

                                                    單位：萬(wàn)元

      序號(hào)           科目         2021 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日

  航天飛鵬公司所屬的無(wú)人運(yùn)輸行業(yè)屬于高投入、高壁壘行業(yè)，需要大量資金、

專(zhuān)業(yè)人才團(tuán)隊(duì)以及相關(guān)完整和成熟的產(chǎn)業(yè)集群支持。航天飛鵬公司正處于企業(yè)發(fā)

展的起步階段，前期研發(fā)投入規(guī)模較大，所研發(fā)系列化無(wú)人運(yùn)輸機(jī)產(chǎn)品已進(jìn)入技

術(shù)狀態(tài)固化的關(guān)鍵階段，需要持續(xù)地研發(fā)資金投入。

  為搶占市場(chǎng)，航天飛鵬公司需要提前布局建設(shè)批量化生產(chǎn)能力，適度提前進(jìn)

行原材料備貨，也急需大量資金支持。

     （1）增資方案

  本次增資為航天飛鵬公司部分股東以現(xiàn)金方式增資，其中，蘇州古玉鼎若股

權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）擬以現(xiàn)金增資 5,000 萬(wàn)元，古玉資本管理有限公司

擬以現(xiàn)金增資 4,000 萬(wàn)元，北京國(guó)創(chuàng)新能源汽車(chē)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合

伙）擬以現(xiàn)金增資 5,000 萬(wàn)元，合計(jì)增資額為 14,000 萬(wàn)元，航天飛鴻公司及其

余股東豐鳥(niǎo)無(wú)人機(jī)科技有限公司、天津躍波投資咨詢(xún)有限公司、昆山飛鵬鴻達(dá)企

業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）均擬放棄本次增資。

     （2）增資價(jià)格

  本次增資的審計(jì)評(píng)估基準(zhǔn)日為 2022 年 6 月 30 日，經(jīng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)

所（特殊普通合伙）審計(jì)，航天飛鵬公司凈資產(chǎn)賬面值為 39,492.08 萬(wàn)元，經(jīng)北

京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估，截止 2022 年 6 月 30 日航天飛鵬公司凈資產(chǎn)

評(píng)估值為 60,793.14 萬(wàn)元，該評(píng)估結(jié)果已經(jīng)在中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司備案通

過(guò)。

  以航天飛鵬公司凈資產(chǎn)評(píng)估值為依據(jù)，每 1 元注冊(cè)資本價(jià)格為 3.7494 元。

經(jīng)航天飛鵬公司各股東協(xié)商，本次增資最終價(jià)格是每 1 元注冊(cè)資本為 5 元。本次

增資 14,000 萬(wàn)元將增加航天飛鵬公司注冊(cè)資本 2,800 萬(wàn)元，其余計(jì)入資本公積。

增資完成后，航天飛鵬公司注冊(cè)資本由 16,213.8940 萬(wàn)元變更為 19,013.8940

    萬(wàn)元，增資后的股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況如下：

                                                              單位：萬(wàn)元

                                                                            增資后

序                 增資前注冊(cè)資        增資前持         增資出      新增注     增資后注冊(cè)

          股東                                                                持股比

號(hào)                  本出資額             股比例      資額       冊(cè)資本     資本出資額

                                                                              例

    昆山飛鵬鴻達(dá)企業(yè)管理

    合伙企業(yè)（有限合伙）

    豐鳥(niǎo)無(wú)人機(jī)科技有限公

    司

    蘇州古玉鼎若股權(quán)投資

    合伙企業(yè)（有限合伙）

    北京國(guó)創(chuàng)新能源汽車(chē)股

    （有限合伙）

    天津躍波投資咨詢(xún)有限

    公司

         合計(jì)       16,213.8940   100.00%      14,000   2,800   19,013.8940   100.00%

        （3）資金投向

        本次增資資金將主要用于航天飛鵬公司產(chǎn)品研發(fā)及保障能力建設(shè)，其中計(jì)劃

    使用 7,000 萬(wàn)元用于相關(guān)型號(hào)無(wú)人機(jī)產(chǎn)品研發(fā)提升，4,000 萬(wàn)元用于研發(fā)實(shí)驗(yàn)室

    及生產(chǎn)線建設(shè)投入，1,000 萬(wàn)元用于場(chǎng)景演示及商業(yè)化推進(jìn)相關(guān)支出，2,000 萬(wàn)

    元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

        航天飛鵬公司部分股東以現(xiàn)金方式對(duì)其增資，有利于滿(mǎn)足航天飛鵬公司發(fā)展

    資金需求，不存在風(fēng)險(xiǎn)。

        本次增資完成后，航天飛鴻公司持有航天飛鵬公司的股權(quán)比例由 35.15%降

至 29.97%，仍為第一大股東，航天飛鴻公司對(duì)航天飛鵬公司的控股地位未發(fā)生

變化。

  三、上網(wǎng)公告附件

  特此公告。

                        航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

●報(bào)備文件：

  公司董事會(huì) 2023 年第七次會(huì)議決議

查看原文公告

關(guān)鍵詞：