股票代碼：900953 股票簡(jiǎn)稱：凱馬B 編號(hào)：臨2023-020
恒天凱馬股份有限公司
(資料圖)
關(guān)于董事會(huì)秘書辭職的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承
擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
恒天凱馬股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)于 2023 年 6
月 27 日收到公司董事會(huì)秘書劉露茜女士提交的書面辭職報(bào)告，劉露
茜女士因個(gè)人職業(yè)規(guī)劃原因辭去公司董事會(huì)秘書職務(wù)，辭職到達(dá)后，
劉露茜女士將不再擔(dān)任公司其他任何職務(wù)。截至本公告日，劉露茜女
士未持有公司股份，不存在其應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，劉露茜女士的辭職
申請(qǐng)自送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。劉露茜女士將妥善做好工作交接，其
辭職不影響公司正常經(jīng)營(yíng)。公司將按照相關(guān)規(guī)定盡快聘請(qǐng)新的董事會(huì)
秘書，在未聘任新的董事會(huì)秘書期間，暫由公司副總經(jīng)理童文軍女士
代為履行董事會(huì)秘書職責(zé)。
劉露茜女士在擔(dān)任公司董事會(huì)秘書期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公
司董事會(huì)對(duì)其在任職期間所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝!
特此公告。
恒天凱馬股份有限公司
董 事 會(huì)
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