證券代碼：603530      證券簡稱：神馬電力      公告編號：2023-039

              江蘇神馬電力股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

【資料圖】

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

屆董事會第二十六次會議在公司會議室以通訊結(jié)合現(xiàn)場表決方式召開。本次會議

的會議通知和材料已于 2023 年 6 月 28 日通過電子郵件、現(xiàn)場送達等方式送達所

有參會人員。本次會議應(yīng)到董事 7 人，實到董事 7 人，董事長馬斌先生主持會議，

公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。

  本次會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)法

律法規(guī)的規(guī)定，會議決議合法、有效。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

  表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和公司正常運營的情況下，使

用暫時閑置的募集資金額度不超過 2 億元進行現(xiàn)金管理，有利于提高資金的使用

效率，為公司及股東獲取更多的投資回報。公司本次進行現(xiàn)金管理的決策履行了

必要的審議程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和

       《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》

使用的監(jiān)管要求》

等法律法規(guī)的要求，不存在損害公司及股東利益的情形。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于使用閑置募集資

金進行現(xiàn)金管理的公告》，公告編號：2023-037。

  公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，詳見公司同日披露于上海證券交易所

網(wǎng)站的《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

  （二）審議通過《關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的議案》

  表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  同意公司根據(jù)募集資金使用的需求，在中國建設(shè)銀行股份有限公司如皋支行

開立募集資金專戶。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于簽訂募集資金專

戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的公告》，公告編號：2023-038。

  特此公告。

                         江蘇神馬電力股份有限公司董事會

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