證券代碼：601811 證券簡稱：新華文軒 公告編號：2023-019
新華文軒出版傳媒股份有限公司
第五屆董事會 2023 年第七次會議決議公告
(資料圖片)
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承
擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
新華文軒出版傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”“本公司”或“新
華文軒”）第五屆董事會 2023 年第七次會議于 2023 年 7 月 3 日以通訊方
式召開，本次會議通知于 2023 年 6 月 25 日以書面方式發出。本次董事會
應出席會議董事 9 名，實際出席會議董事 9 名。本次會議的召集、召開符
合《公司法》及本公司《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
（一） 審議通過《關于本公司全資子公司認購金石成長股權投資基
金份額的議案》
董事會審議通過了該議案，同意本公司全資子公司文軒投資有限公司
擬以不超過人民幣 1 億元認購金石投資有限公司擬發起設立的金石成長股
權投資（杭州）合伙企業（有限合伙）（暫定名）份額。
詳見與本公告同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的
《新華文軒關于全資子公司認購私募基金份額的公告》(公告編
號:2023-020)。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
（二）審議通過《關于修訂本公司<規章制訂管理條例>的議案》
按照國有資產監管要求、上市地監管規則及《公司章程》《公司黨委
會議事規則》等的相關規定并結合公司實際，同意對本公司《規章制訂管
理條例》進行修訂。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
新華文軒出版傳媒股份有限公司董事會
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