家家悅集團股份有限公司獨立董事

       關于第四屆董事會第十三次會議相關事項的

                   獨立意見

(資料圖片僅供參考)

  根據《公司法》《公司章程》及公司《獨立董事工作制度》等相關法律法規

規章制度的有關規定，作為家家悅集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立

董事，我們審閱了公司提供的相關資料，基于客觀、獨立的立場，現就公司第四

屆董事會第十三次會議審議的相關事項發表以下獨立意見：

     一、關于調整 2023 年股票期權激勵計劃（第一期）行權價格的獨立意見

     公司本次對 2023 年股票期權激勵計劃（第一期）

                             （以下簡稱“本激勵計劃”）

首次授予股票期權行權價格的調整符合《公司章程》

                      《上市公司股權激勵管理辦

法》

 （以下簡稱“《管理辦法》”）等相關法律、法規、規范性文件以及公司《2023

年股票期權激勵計劃（第一期）（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（第一期）》”）

的相關規定，且本次調整已取得公司 2023 年第一次臨時股東大會的授權，調整

程序合法、合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們同意公

司對首次授予股票期權行權價格進行調整。

     二、關于向 2023 年股票期權激勵計劃（第一期）激勵對象首次授予股票期

權的獨立意見

     經認真審核公司向激勵對象首次授予股票期權的相關資料，我們認為：

計劃的首次授予日為 2023 年 7 月 3 日，該授予日符合《管理辦法》和公司《激

勵計劃（第一期）》有關授予日的相關規定。

和規范性文件以及《公司章程》規定的激勵對象條件，符合公司《激勵計劃（第

一期）》規定的激勵對象范圍，作為公司股票期權激勵對象的主體資格合法、有

效。

向激勵對象提供貸款、貸款擔保或任何其他財務資助的計劃或安排。

機制，增強公司管理團隊和核心員工對實現公司持續、健康發展的責任感、使

命感，有利于公司的持續發展，不會損害公司及全體股東的利益。

章程》的規定。

  綜上，我們認為本激勵計劃的首次授予日、激勵對象均符合《管理辦法》

和公司《激勵計劃（第一期）》等相關規定，激勵對象獲授股票期權的條件已經

成就，同意以 2023 年 7 月 3 日為首次授予日，

                           向 372 名激勵對象首次授予 1,310.50

萬份股票期權，首次授予部分的行權價格為 13.00 元/股。

  （以下無正文）

（本頁為《家家悅集團股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十三次會議相

關事項的獨立意見》簽字頁，無正文）

獨立董事：

顧國建     劉京建    魏    紫

                        家家悅集團股份有限公司

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