股票代碼：002747 股票簡稱：埃斯頓 公告編號：2023-058號
(資料圖)
南京埃斯頓自動化股份有限公司
關于召開公司 2023 年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據南京埃斯頓自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第
二十八次會議決議，公司決定召開 2023 年第二次臨時股東大會，現將有關事項
通知如下：
一、召開會議的基本情況
過了《關于提議召開公司 2023 年第二次臨時股東大會的議案》，本次股東大會
的召開符合有關法律、法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則
和《公司章程》的規定。
現場會議召開日期、時間：2023 年 7 月 19 日（星期三）下午 14:00
網絡投票時間為：2023 年 7 月 19 日。其中，通過深圳證券交易所交易系統
進行網絡投票的具體時間為：2023 年 7 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
日 9:15- 15:00。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網
絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東投票表決時，只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投
票）和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第
一次投票結果為準。其中，網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方
式，同一股份只能選擇其中一種方式。
（1）于股權登記日 2023 年 7 月 12 日（星期三）下午收市時在中國結算深
圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托
代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書附后）。
（2）公司董事、監事及高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
會議。
二、會議審議事項
（一）本次會議擬審議的議案
表一：本次股東大會提案名稱及編碼表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
累積投票提案
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票議案
（二）披露情況
上述議案已經公司第四屆董事會第二十八次會議、第四屆監事會第二十三次
會議審議并通過，詳情請見公司于 2023 年 7 月 4 日在指定披露媒體巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）的公告。
（三）特別提示
議通過，須由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的 1/2 以上通
過。議案 5 為特別決議事項，須經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持
表決權的 2/3 以上通過；
異議后，股東大會方可進行表決；非獨立董事和獨立董事的表決分別進行；
東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零
票），但總數不得超過其擁有的選舉票數；
（2022 年修訂）
的要求，以上議案為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者的表決單
獨計票并披露。
三、會議登記方法
部。
（1）符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照復
印件、法人股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續；若委托代理人出席的，
代理人應持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、
法人股東賬戶卡和本人身份證到公司登記；
（2）符合條件的自然人股東應持股東賬戶卡等股東身份書面證明、本人身
份證到公司登記；若委托代理人出席會議的，代理人應持股東賬戶卡等股東身份
書面證明、授權委托書和本人身份證到公司登記；
（3）異地股東可用郵件或信函方式登記。法人股東持營業執照復印件、股
東賬戶卡等股東身份書面證明、持股清單、法人代表證明書或法人代表委托書，
出席人身份證登記。股東請仔細填寫《股東大會參會回執》（附件二），以便登
記確認。傳真或信件請于 2023 年 7 月 14 日 16:30 前送達公司證券與投資部，以
便登記確認。
（4）公司不接受股東電話方式登記。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
聯系地址：南京市江寧經濟開發區吉印大道 1888 號（郵政編碼：211106）
聯系人：何靈軍、鄭春華
電子郵件：zqb@estun.com
聯系電話：025-52785597
會場辦理登記手續。
會的進程按當日通知進行。
六、備查文件
特此公告。
南京埃斯頓自動化股份有限公司
董 事 會
附件一：參加網絡投票的具體操作流程；
附件二：南京埃斯頓自動化股份有限公司股東大會參會回執；
附件三：南京埃斯頓自動化股份有限公司2023年第二次臨時股東大會授權
委托書。
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
（1）對于本次股東大會的非累積投票提案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
（2）對于本次股東大會的累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司
股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其
擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，
可以對該候選人投 0 票。
表二：累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
投給候選人的選舉票數 填報
對候選人 A 投 X1 票 X1 票
對候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 計 不超過該股東擁有的選舉票數
各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
① 選舉非獨立董事（如表一提案 1，采用等額選舉，應選人數為 6 位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6
股東可以將所擁有的選舉票數在 6 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不
得超過其擁有的選舉票數。
② 選舉獨立董事（如表一提案 2，采用等額選舉，應選人數為 3 位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在 3 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不
得超過其擁有的選舉票數。
③ 選舉監事（如表一提案 3，采用等額選舉，應選人數為 2 位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以將所擁有的選舉票數在 2 位非職工代表監事候選人中任意分配，但投票總
數不得超過其擁有的選舉票數。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東
先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，
其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表
決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
至11:30和13:00至15:00。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”
或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統
http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
南京埃斯頓自動化股份有限公司
股東大會參會回執
截至 2023 年 7 月 12 日，本單位（個人）持有埃斯頓（代碼：002747）股票
股，擬參加公司 2023 年第二次臨時股東大會。
股東賬戶：
股東單位名稱或姓名（簽字/蓋章）：
出席人姓名：
身份證號碼：
聯系電話：
年 月 日
附件三：
南京埃斯頓自動化股份有限公司
南京埃斯頓自動化股份有限公司：
本人（本單位）作為南京埃斯頓自動化股份有限公司股東，截至 2023 年 7 月 12 日，
本人（本單位）持有埃斯頓（代碼：002747）股票 股，茲授權委托 先
生/女士代表本人/本單位出席于 2023 年 7 月 19 日（星期三）下午 14:00 召開的南京埃斯
頓自動化股份有限公司 2023 年第二次臨時股東大會，并代表本人/本單位依照以下指示對
下列議案投票。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表
決權，其行使表決權的后果均由本人/本單位承擔。
備注
提案編 該列打
提案名稱 勾的欄 同意 反對 棄權
碼
目可以
投票
填報投給候選人的選舉
累積投票提案
票數
非累積投票提案 同意 反對 棄權
備注
提案編 該列打
提案名稱 勾的欄 同意 反對 棄權
碼
目可以
投票
《關于變更公司注冊資本并修訂<公司章程>的議
案》
注：
各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
（1）選舉非獨立董事（如表一提案 1，采用等額選舉，應選人數為 6 位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6
股東可以將所擁有的選舉票數在 6 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有
的選舉票數。
（2）選舉獨立董事（如表一提案 2，采用等額選舉，應選人數為 3 位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在 3 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有
的選舉票數。
（3） 選舉監事（如表一提案 3，采用等額選舉，應選人數為 2 位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以將所擁有的選舉票數在 2 位非職工代表監事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其
擁有的選舉票數。
擇的，視為棄權。如同一議案在同意和反對都打√，視為廢票。
表）簽字。
委托人名稱： 委托人身份證號碼：
委托人股東賬號： 委托人持股數：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日 委托期限至本次會議結束
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