證券代碼：300221   證券簡稱：銀禧科技   公告編號：2023-41

               廣東銀禧科技股份有限公司

  本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，不存在虛假記

(資料圖片僅供參考)

載、誤導性陳述或重大遺漏。

科技”）第五屆監事會第二十八次會議在東莞市道滘鎮南閣工業區銀禧工程塑料

（東莞）有限公司會議室以現場投票表決方式召開。會議通知于 2023 年 6 月 21

日以電子通訊等方式送達。應到監事 3 人，實到 3 人，符合《公司法》和《公司

章程》的規定。會議由葉建中主持，審議并通過了如下事項：

  一、審議通過了《關于 2021 年限制性股票激勵計劃首次授予第一類限制性

股票第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》

  監事會對本次擬解除限售的第一類限制性股票激勵對象名單進行了審核，認

為：

  根據《2021 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》

                            （以下簡稱“《考核

管理辦法》”）及公司《廣東銀禧科技股份有限公司 2021 年限制性股票激勵計

劃》（以下簡稱“《激勵計劃》”）的相關規定，公司 2021 年限制性股票激勵計劃

首次授予第一類限制性股票第二個解除限售期解除限售條件已經成就，本次滿足

第二個解除限售期解除限售條件的 64 名激勵對象均符合《管理辦法》

                                《深圳證券

交易所上市公司自律監管指南第 1 號——業務辦理》及《激勵計劃》等相關規

定的激勵對象范圍，監事會同意公司根據股東大會的授權并按照《激勵計劃》的

相關規定為符合條件的 64 名激勵對象辦理解除限售相關事宜。

  具體內容詳見公司在巨潮資訊網披露的《關于 2021 年限制性股票激勵計劃

首次授予第一類限制性股票第二個解除限售期解除限售條件成就的公告》

                               。

  表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  二、審議通過了《關于回購注銷部分首次授予的第一類限制性股票的議案》

  經審核，監事會認為：此次回購注銷《激勵計劃》部分首次授予的第一類限

制性股票事項，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律法規、規范性文

件以及公司《激勵計劃》相關規定，此次回購注銷部分第一類限制性股票事項審

議程序合法合規，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，也不會影

響公司管理團隊的勤勉盡職，不存在損害公司全體股東尤其是中小股東利益的情

形。我們同意公司回購注銷 2021 年限制性股票激勵計劃部分第一類限制性股票。

  具體內容詳見公司在巨潮資訊網披露的《關于回購注銷部分首次授予的第一

類限制性股票的公告》。

  表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  三、審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》

  因股權激勵對象離職不再具備激勵資格，公司需對其持有 13.50 萬股已獲授

但尚未解除限售的限制性股票進行回購注銷。公司擬對公司章程對應條款進行修

訂，具體修訂情況如下：

  條款                原條款               修改后條款

        公 司 注 冊 資 本 為 人 民 幣 公 司 注 冊 資 本 為 人 民 幣

 第六條

        公司股份總數為 47,455.7935 萬股。 公司股份總數 為 47,442.2935 萬

 第十九條   公司發行的所有股份均為人民幣普 股。公司發行的所有股份均為人民

        通股。                     幣普通股。

  表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  特此公告。

                               廣東銀禧科技股份有限公司

                                      監事會

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