證券代碼：688036 證券簡稱：傳音控股 公告編號：2023-019
深圳傳音控股股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第二十三次會議決議公告
(資料圖)
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
深圳傳音控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 30 日以電子
郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出會議通知，并于 2023 年 7 月 4 日以現(xiàn)場及通訊相結(jié)合
的方式召開第二屆監(jiān)事會第二十三次會議。會議應出席監(jiān)事 3 人，實際到會監(jiān)事
有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會全體監(jiān)事一致同
意，形成決議如下：
一、審議通過《關(guān)于調(diào)整 2020 年限制性股票激勵計劃限制性股票授予價格
的議案》
鑒于公司 2022 年年度利潤分配方案已實施完畢，公司董事會根據(jù) 2020 年第
一次臨時股東大會的授權(quán)，對 2020 年限制性股票激勵計劃限制性股票授予價格
（含預留授予）進行調(diào)整，審議程序合法合規(guī)，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦
法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《2020 年限制性股票激勵計劃（草
案）》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東合法權(quán)益的情形。同意公司此次調(diào)整
為 22.94 元/股。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股
票激勵計劃限制性股票授予價格的公告》。
二、審議通過《關(guān)于公司 2020 年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個
歸屬期符合歸屬條件的議案》
公司監(jiān)事會對公司 2020 年限制性股票激勵計劃首次授予第三個歸屬期符合
歸屬條件的議案進行核查，認為：
公司 2020 年限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象第三個歸屬期的歸
屬條件已經(jīng)成就，同意符合歸屬條件的 237 名激勵對象歸屬 196.56 萬股限制性
股票，本事項符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2020 年限制性股票
激勵計劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于公司2020年限制性股
票激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期符合歸屬條件的公告》。
三、審議通過《關(guān)于公司 2020 年限制性股票激勵計劃預留授予部分第二個
歸屬期符合歸屬條件的議案》
公司監(jiān)事會對公司 2020 年限制性股票激勵計劃預留授予第二個歸屬期符合
歸屬條件的議案進行核查，認為：
公司 2020 年限制性股票激勵計劃預留授予部分激勵對象第二個歸屬期的歸
屬條件已經(jīng)成就，同意符合歸屬條件的 111 名激勵對象歸屬 64.9250 萬股限制性
股票，本事項符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2020 年限制性股票
激勵計劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于公司2020年限制性股
票激勵計劃預留授予部分第二個歸屬期符合歸屬條件的公告》。
四、審議通過《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的 2020 年限制性股票的議案》
公司監(jiān)事會對公司作廢部分已授予尚未歸屬的 2020 年限制性股票的議案進
行核查，認為：
針對首次授予部分，由于公司 2020 年限制性股票激勵計劃中獲授第二類限
制性股票的 20 名激勵對象離職，已不符合激勵資格，其已獲授但尚未歸屬的 18.2
萬股限制性股票不得歸屬并由公司作廢；另 4 名激勵對象個人層面考核結(jié)果歸屬
比例為 0%，因此其對應第三個歸屬期的 2.4 萬股不得歸屬并由公司作廢；另 2
名激勵對象因所在經(jīng)營單位的考核結(jié)果歸屬比例為 70%，因此其對應第三個歸屬
期 30%即 0.84 萬股不得歸屬并由公司作廢。首次授予部分合計作廢限制性股票
的數(shù)量為 21.44 萬股。針對預留授予部分，由于公司 2020 年限制性股票激勵計
劃中獲授第二類限制性股票的 9 名激勵對象離職，已不符合激勵資格，其已獲授
但尚未歸屬的 2.3 萬股限制性股票不得歸屬并由公司作廢；另 4 名激勵對象因所
在經(jīng)營單位的考核結(jié)果歸屬比例為 70%，因此其對應第二個歸屬期的 30%即 0.6
萬股不得歸屬并由公司作廢。預留授予部分合計作廢限制性股票的數(shù)量為 2.9 萬
股。
公司本次作廢部分限制性股票符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司《2020 年限制性
股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情況。因此，
監(jiān)事會同意公司作廢合計 24.34 萬股不得歸屬的限制性股票。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于作廢部分已授予尚未
歸屬的2020年限制性股票的公告》。
特此公告。
深圳傳音控股股份有限公司監(jiān)事會
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