證券代碼: 300151      證券簡稱：昌紅科技      公告編號：2023-049

債券代碼: 123109      債券簡稱：昌紅轉債

(資料圖)

               深圳市昌紅科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、本次會議召開情況

會議（以下簡稱“本次會議”）于 2023 年 7 月 5 日上午在公司 1 號會議室以現(xiàn)場

結合通訊表決方式召開。

短信等方式送達給全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。

   公司監(jiān)事和高級管理人員列席本次會議。

法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《深圳市昌紅科技股份有限公司章程》

                            （以下簡稱《公

司章程》）的有關規(guī)定。

   二、本次會議審議情況

   經(jīng)與會董事認真審議，以現(xiàn)場結合通訊表決方式，通過并形成以下決議：

   為支持子公司業(yè)務發(fā)展的需要，公司擬為全資子公司碩昌（浙江）精密塑料

制品有限公司（以下簡稱“浙江碩昌”）向供應商三井塑料貿(mào)易（上海）有限公

司提供在買賣合同下所承擔的債務提供最高額人民幣 150 萬元額度內的不可撤

銷的連帶責任保證，向供應商上海伊藤忠商事有限公司提供在商品買賣時所承擔

的債務提供最高額人民幣 582 萬元額度內的不可撤銷的連帶保證責任。相關擔保

事項以正式簽署的擔保協(xié)議為準。

  本次公司為全資子公司浙江碩昌提供擔保額度，有助于解決子公司業(yè)務發(fā)展

需求，保障相關業(yè)務順利開展，促進其持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，符合公司整體利益。公

司為合并報表范圍內的全資子公司提供擔保的總體風險處于可控制范圍之內，不

存在與中國證監(jiān)會相關規(guī)定及《公司章程》相違背的情況，不存在損害公司和全

體股東，特別是中小股東利益的情形。

  獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

  表決結果：同意票 7 票、反對票 0 票、棄權票 0 票。

訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》

  董事會同意根據(jù)實施本次發(fā)行向特定對象發(fā)行股票需要，公司適時設立本次

發(fā)行募集資金專項賬戶，并辦理開立募集資金專項賬戶有關具體事項，包括但不

限于辦理開立募集資金專項賬戶、確定并簽署與本次開立募集資金專項賬戶有關

的協(xié)議及文件等事項。同時，董事會授權公司董事長或其授權人士負責辦理本次

發(fā)行相關的簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議等具體事宜。

  表決結果：同意票 7 票、反對票 0 票、棄權票 0 票。

  三、備查文件

  特此公告。

                        深圳市昌紅科技股份有限公司董事會

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