證券代碼：000716 證券簡(jiǎn)稱：黑芝麻 公告編號(hào)：2023-044
(資料圖)
南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 7 月 5 日召開
第十屆董事會(huì) 2023 年第七次臨時(shí)會(huì)議，根據(jù)本次會(huì)議決議，董事會(huì)決定于 2023
年 7 月 21 日召開公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議基本情況
部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）業(yè)務(wù)規(guī)則和《公
司章程》的規(guī)定。
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 7 月 21 日（星期五）下午 2:30 開始。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023 年 7
月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)
間為：2023 年 7 月 21 日 9:15-15:00 期間的任意時(shí)間。
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：包括本人出席及通過書面授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)
絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
股東可選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深交所交易系統(tǒng)投票、深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票其中
的一種方式參加表決，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。于 2023 年 7 月
記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人
出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書見附件二），股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
二、會(huì)議審議的事項(xiàng)
本次股東大會(huì)提案編碼示例表
備注
提案編碼 提案名稱
打勾的欄目可以投票
非累積投票提案
《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍、規(guī)范經(jīng)營(yíng)范圍
表述并修訂<公司章程>的議案》
上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì) 2023 年第七次臨時(shí)會(huì)議審議通過，有關(guān)詳情
見公司同日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上登載的《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍、規(guī)范經(jīng)營(yíng)范圍表
述并修訂<公司章程>的公告》（公告編號(hào)：2023-043 ）。
所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。公司將單獨(dú)統(tǒng)計(jì)中小投資者表決結(jié)果并公開披露。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
（一）登記方式：
理人應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。
定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人
身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書和持股憑證。
議登記手續(xù)；異地股東可以用信函或發(fā)送郵件等方式登記，信函及郵件應(yīng)注明“黑
芝麻 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣，并請(qǐng)通過電話方式對(duì)所發(fā)信函和郵件與
本公司進(jìn)行確認(rèn)；本公司不接受電話登記。參加股東現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)請(qǐng)出示相關(guān)證件原
件。未在登記日辦理登記手續(xù)的股東也可以參加現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)。
（二）登記時(shí)間：
（三）登記地點(diǎn)：
（四）會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：凌彩萱、韋欣妙 聯(lián)系電話：0771-5389677
電子郵箱：tzzgx@nfhzm.com
（五）其他：
本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
股東通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加
本次股東大會(huì)投票的具體操作流程見附件一。
五、備查文件
公司第十屆董事會(huì) 2023 年第七次臨時(shí)會(huì)議決議。
特此公告
南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇二三年七月六日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具
體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具
體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
開當(dāng)日）上午 9：15，結(jié)束時(shí)間為 2023 年 7 月 21 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下
午 3：00。
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交
所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人（或單位）出席 2023 年 7 月 21 日召
開的南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本
單位）對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)提案按照本授權(quán)委托書的指示行使表決權(quán)，并代為簽署本
次會(huì)議需簽署的相關(guān)文件。
本次股東大會(huì)提案表決意見示例表
備注 表決意見
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄 同 反 棄
目可以投票 意 對(duì) 權(quán)
非累積
投票提案
《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍、規(guī)范經(jīng)營(yíng)范
圍表述并修訂<公司章程>的議案》
（請(qǐng)?jiān)诒頉Q意見的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”項(xiàng)下，用“√”標(biāo)明表決意見；
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未做具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決）。
委托人持股性質(zhì)、數(shù)量：
委托人股東帳戶號(hào)：
委托人（簽名或蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
授權(quán)委托書有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。
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