證券代碼：603331     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：百達(dá)精工   公告編號(hào)：2023-067

              浙江百達(dá)精工股份有限公司

關(guān)于一致行動(dòng)人協(xié)議到期及部分股東重新簽訂一致行動(dòng)人

【資料圖】

              協(xié)議暨實(shí)際控制人變更的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 本次相關(guān)股東一致行動(dòng)人協(xié)議到期解除不涉及各方實(shí)際持股數(shù)量的增減，

系公司實(shí)際控制人施小友先生、阮吉林先生、張啟春先生及張啟斌先生一致行動(dòng)

人關(guān)系到期解除，同時(shí)施小友先生、張啟春先生、張啟斌先生簽署新的《一致行

動(dòng)人協(xié)議》，導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變更。

  ? 本次新的《一致行動(dòng)人協(xié)議》簽署后，公司實(shí)際控制人由施小友先生、

阮吉林先生、張啟春先生及張啟斌先生變更為施小友先生、張啟春先生及張啟斌

先生。上述變動(dòng)不會(huì)對(duì)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。

  浙江百達(dá)精工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“百達(dá)精工”）實(shí)際控制人

施小友先生、阮吉林先生、張啟春先生及張啟斌先生四人于2020年7月5日簽署的

《一致行動(dòng)人協(xié)議》于2023年7月5日到期。原一致行動(dòng)人協(xié)議到期后，阮吉林先

生因個(gè)人原因，決定不再續(xù)簽。施小友先生、張啟春先生及張啟斌先生于2023年

一致，協(xié)議自2023年7月5日簽署之日起生效，協(xié)議有效期為自協(xié)議生效之日起至

協(xié)議生效后十八個(gè)月屆滿之日止。該《一致行動(dòng)人協(xié)議》簽署后，公司實(shí)際控制

人由施小友先生、阮吉林先生、張啟春先生及張啟斌先生變更為施小友先生、張

啟春先生及張啟斌先生。具體情況如下：

  一、原《一致行動(dòng)人協(xié)議》的相關(guān)情況

  公司股東施小友先生、阮吉林先生、張啟春先生及張啟斌先生于2020年7月

公司任何重要事項(xiàng)的決策保持意見(jiàn)一致，原《一致行動(dòng)人協(xié)議》自簽署之日起生

效，有效期至2023年7月5日屆滿。原《一致行動(dòng)人協(xié)議》簽署至今，施小友先生、

阮吉林先生、張啟春先生及張啟斌先生在公司重要事項(xiàng)的決策充分遵守了有關(guān)一

致行動(dòng)的約定和承諾，未發(fā)生違反原《一致行動(dòng)人協(xié)議》的情形。

  公司原實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人持有本公司股份情況如下：

  股東姓名        持股數(shù)量        持股比例         備注

   施小友       12,593,700    6.22%     實(shí)際控制人

   張啟春       20,871,825   10.31%     實(shí)際控制人

                                   實(shí)際控制人（張啟春之

   張啟斌       4,818,300    2.38%

                                       弟）

                                   實(shí)際控制人一致行動(dòng)人

   施楊忠       9,260,000    4.57%

                                    （施小友之子）

 臺(tái)州市銘峰投資                           實(shí)際控制人一致行動(dòng)人

 合伙企業(yè)（有限      148,400     0.07%    （張啟斌控制的合伙企

   合伙）                                 業(yè)）

   阮吉林       17,033,700   8.41%      實(shí)際控制人

                                   實(shí)際控制人一致行動(dòng)人

   阮盧安       4,820,000    2.38%

                                    （阮吉林之子）

   合計(jì)        69,545,925   34.35%

原《一致行動(dòng)人協(xié)議》到期，阮吉林先生因個(gè)人原因不再續(xù)簽，其與施小友先生、

張啟春先生、張啟斌先生間的一致行動(dòng)關(guān)系到期解除。

  二、本次《一致行動(dòng)人協(xié)議》的簽訂及實(shí)際控制人變更的情況

  （一）本次《一致行動(dòng)人協(xié)議》的簽訂情況及主要內(nèi)容

生、張啟斌先生簽訂了新的《一致行動(dòng)人協(xié)議》，主要內(nèi)容如下：

  鑒于：

 張啟斌先生（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“丙方”）均為百達(dá)精工的股東，均為百達(dá)精工的董

 事；

 時(shí)采取一致行動(dòng)。

  為明確各自的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)協(xié)商一致，甲、乙、丙三方達(dá)成協(xié)議如下，以資

共同遵守。

  一、就百達(dá)精工任何重要事項(xiàng)的決策，三人都將始終保持意見(jiàn)一致，并將該

等意見(jiàn)一致體現(xiàn)為在公司召開(kāi)審議相關(guān)事項(xiàng)的董事會(huì)、股東大會(huì)會(huì)議時(shí)，三人作

為董事或三人作為共同實(shí)際控制人所投的“同意票”、“反對(duì)票”或“棄權(quán)票”

保持一致。

  二、本協(xié)議各方同意并承諾在百達(dá)精工股東大會(huì)對(duì)如下事項(xiàng)進(jìn)行表決時(shí)按照

一致意見(jiàn)進(jìn)行表決：

  （一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；

  （二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；

  （三）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

  （四）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；

  （五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；

  （六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

  （七）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

  （八）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；

  （九）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；

  （十）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項(xiàng)做出決議；

  （十一）修改公司章程；

  （十二）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；

  （十三）審議批準(zhǔn)按照公司章程規(guī)定應(yīng)由股東大會(huì)審議的擔(dān)保事項(xiàng)；

  （十四）審議公司在一年內(nèi)購(gòu)買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總

資產(chǎn) 30%的事項(xiàng)；

  （十五）審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；

  （十六）提交公司股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。

  三、本協(xié)議一方擬向百達(dá)精工股東大會(huì)提出應(yīng)由股東大會(huì)審議的議案時(shí)，應(yīng)

當(dāng)事先就議案內(nèi)容與其他各方進(jìn)行充分的溝通和交流，如果其他任何一方對(duì)議案

內(nèi)容有異議，在不違反法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定和百達(dá)精工章程規(guī)定的前提下，

各方均應(yīng)當(dāng)做出適當(dāng)讓步，對(duì)議案內(nèi)容進(jìn)行修改，直至三方共同認(rèn)可議案的內(nèi)容

后，以其中有提案權(quán)一方的名義向百達(dá)精工股東大會(huì)提出相關(guān)議案，并對(duì)議案做

出相同的表決意見(jiàn)。

  四、對(duì)于非由本協(xié)議的一方提出的議案，在百達(dá)精工股東大會(huì)召開(kāi)前，各方

應(yīng)當(dāng)就待審議的議案進(jìn)行充分的溝通和交流，直至三方達(dá)成一致意見(jiàn)，并按照形

成的一致意見(jiàn)在百達(dá)精工股東大會(huì)會(huì)議上做出相同的表決意見(jiàn)。如果難以達(dá)成一

致意見(jiàn)，在議案的內(nèi)容符合法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定和百達(dá)精工章程規(guī)定的前

提下，如擬對(duì)議案投同意票的達(dá)到兩人及兩人以上，則三方在正式會(huì)議上均應(yīng)對(duì)

該議案投同意票；如擬對(duì)議案投同意票的達(dá)不到兩人，則三方在正式會(huì)議上均應(yīng)

對(duì)該議案投反對(duì)票；如果議案的內(nèi)容違反法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定和百達(dá)精工

章程規(guī)定，則各方均應(yīng)對(duì)該議案投反對(duì)票。

  五、百達(dá)精工召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)，本協(xié)議各方應(yīng)共同委托股東大會(huì)的計(jì)票人和

監(jiān)票人對(duì)其本人行使表決權(quán)的情況進(jìn)行監(jiān)督。委托之事宜包括：如果股東大會(huì)的

計(jì)票人和監(jiān)票人發(fā)現(xiàn)本協(xié)議一方未按照本協(xié)議的約定行使表決權(quán)，出現(xiàn)對(duì)本協(xié)議

第二條所列事項(xiàng)的表決權(quán)行使不一致的情形，則股東大會(huì)的計(jì)票人和監(jiān)票人應(yīng)將

表決票退還給甲方、乙方和丙方，要求本協(xié)議各方再次就行使何種表決權(quán)進(jìn)行協(xié)

商；如果各方經(jīng)再次協(xié)商，仍無(wú)法就對(duì)該等事項(xiàng)行使何種表決權(quán)達(dá)成一致意見(jiàn)，

則應(yīng)按照本協(xié)議第四條的約定來(lái)確定；如果一方仍未按照本協(xié)議的要求進(jìn)行投票，

則股東大會(huì)的計(jì)票人和監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)按照本協(xié)議第四條約定的規(guī)則來(lái)認(rèn)定投票結(jié)

果。

  六、本協(xié)議自甲、乙、丙三方簽署之日起生效。

  七、本協(xié)議有效期為自本協(xié)議生效之日起至本協(xié)議生效后十八個(gè)月屆滿之日

止。

  八、經(jīng)各方書(shū)面同意，本協(xié)議可解除。本協(xié)議任何一方不再持有百達(dá)精工股

權(quán)時(shí)起，不再受本協(xié)議約束，但不影響其他各方繼續(xù)履行本協(xié)議。

  九、本協(xié)議一方持有百達(dá)精工股份比例的增加不影響本協(xié)議對(duì)該方的效力，

該方以其所持有的百達(dá)精工所有股份一體受本協(xié)議約束。

  十、本協(xié)議各方均應(yīng)切實(shí)履行約定的義務(wù)，任何一方違反約定的，應(yīng)就其違

約行為給協(xié)議其他各方造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。

  十一、本協(xié)議履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議的，各方應(yīng)友好協(xié)商，協(xié)商不成的，任何

一方均可向有管轄權(quán)的法院提起訴訟解決爭(zhēng)議。

     （二）本次《一致行動(dòng)人協(xié)議》簽訂后公司實(shí)際控制人的認(rèn)定

     截至本公告披露日，施小友先生、張啟春先生、張啟斌先生及其一致行動(dòng)人

持有本公司股份情況及任職情況如下：

 序        股東名稱(chēng)       持股數(shù)量        占總股本比      任職

 號(hào)                    （股）           例

                                              經(jīng)理

                                           臺(tái)州市百達(dá)

                                           電器有限公

                                            司總經(jīng)理

                                               理

        業(yè)（有限合伙）

         合計(jì)         47,692,225    23.56%     -

     注：

合伙）是由股東張啟斌先生控制的員工持股平臺(tái)，視為一致行動(dòng)人。

     根據(jù)《上市公司收購(gòu)管理辦法》第八十四條的相關(guān)規(guī)定，股東持股比例雖未

達(dá)到 30%，但依其可實(shí)際支配的上市公司股份表決權(quán)足以對(duì)公司股東大會(huì)的決議

產(chǎn)生重大影響的，為擁有上市公司的控制權(quán)。如上表所示，簽訂新《一致行動(dòng)人

協(xié)議》后，施小友先生、張啟春先生、張啟斌先生及其一致行動(dòng)人施楊忠先生、

臺(tái)州市銘峰投資合伙企業(yè)（有限合伙）合計(jì)持有公司 47,692,225 股股份的表決

權(quán)，占公司總股本的 23.56%；施小友先生、張啟春先生、張啟斌先生均擔(dān)任公司

董事、高管職位，對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針和決策均可產(chǎn)生重大影響。

     因此，依據(jù)《公司法》《上市公司收購(gòu)管理辦法》《上海證券交易所股票上

市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)實(shí)際控制人的相關(guān)認(rèn)定及規(guī)定，自 2023

年 7 月 5 日起，施小友先生、張啟春先生、張啟斌先生為公司的實(shí)際控制人。

     三、本次簽訂《一致行動(dòng)人協(xié)議》對(duì)公司的影響

     本次重新簽訂《一致行動(dòng)人協(xié)議》暨實(shí)際控制人變更，有利于實(shí)現(xiàn)公司實(shí)際

控制權(quán)的穩(wěn)定，有利于公司保持發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)管理政策的連貫性和穩(wěn)定性，不

存在違反《公司法》《上市公司收購(gòu)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件

的規(guī)定，不存在對(duì)上市公司日常經(jīng)營(yíng)管理產(chǎn)生不利影響或損害中小投資者利益的

情形。

  四、律師出具的法律意見(jiàn)

  國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所出具的《國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所關(guān)于浙江百達(dá)精

工股份有限公司一致行動(dòng)人變更暨公司實(shí)際控制人變更之法律意見(jiàn)書(shū)》，其結(jié)論

意見(jiàn)如下：

  （一）原《一致行動(dòng)人協(xié)議》于2023年7月5日到期終止，施小友、阮吉林、

張啟春、張啟斌四人之間的一致行動(dòng)關(guān)系終止，施小友、阮吉林、張啟春、張啟

斌四人不再為一致行動(dòng)人。

  （二）施小友、張啟春、張啟斌三人于2023年7月5日簽署新的《一致行動(dòng)人

協(xié)議》，一致行動(dòng)期限自新《一致行動(dòng)人協(xié)議》生效之日起十八個(gè)月。自新《一

致行動(dòng)人協(xié)議》生效之日起，阮吉林不再作為公司共同實(shí)際控制人，公司共同實(shí)

際控制人減少為施小友、張啟春、張啟斌三人。

  （三）新《一致行動(dòng)人協(xié)議》生效后，施小友、張啟春、張啟斌三人合計(jì)控

制公司23.56%股份，表決權(quán)足以對(duì)公司股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響，且均在公

司擔(dān)任董事、高級(jí)管理人員，公司控制權(quán)仍較為穩(wěn)定。

  特此公告。

                     浙江百達(dá)精工股份有限公司董事會(huì)

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