證券代碼：600963 證券簡稱：岳陽林紙 公告編號：2023-035
岳陽林紙股份有限公司
第八屆董事會第十六次會議決議公告
(資料圖片僅供參考)
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
（一）岳陽林紙股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十六次
會議的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《岳
陽林紙股份有限公司章程》的規定。
（二）董事會會議通知和材料發出的時間、方式
根據公司《董事會規則》第八條“會議通知”中關于“情況緊急，需要盡
快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，
但召集人應當在會議上做出說明”的規定，本次董事會會議通知和材料于 2023
年 7 月 3 日以電話、電子郵件的方式發出，召集人在本次會議上做了相應說明。
（三）董事會會議召開情況
經全體董事同意，本次董事會會議于 2023 年 7 月 5 日以通訊表決方式召開。
會議應出席董事 7 人，實際出席董事 7 人。會議由董事長葉蒙主持。
二、 董事會會議審議情況
會議以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過了《關于召開 2023 年第一
次臨時股東大會的議案》。
董事會決定于 2023 年 7 月 21 日以現場結合網絡的方式召開公司 2023 年第
一次臨時股東大會。
相關內容詳見 2023 年 7 月 6 日刊登于上海證券交易所網站 www.sse.com.cn
及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》的《岳陽林紙股份有限公司關于
召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
岳陽林紙股份有限公司董事會
二〇二三年七月五日
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