證券代碼：300012        證券簡稱：華測檢測        公告編號：2023-047

【資料圖】

              華測檢測認證集團股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  華測檢測認證集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第六次

會議于 2023 年 6 月 30 日發出會議通知，2023 年 7 月 4 日以通訊表決方式召開。

本次會議應參與董事 7 名，實際參與董事 7 名，分別為：萬峰、申屠獻忠、錢峰、

劉極地、程海晉、劉志權、曾繁禮。會議由董事長萬峰主持，董事會會議的舉行

和召開符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定。經充分討論和審議，會

議形成決議如下：

  一、會議以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過《關于首期員工持股計

劃延期及變更的議案》

  基于目前證券市場的情況，綜合考慮公司實際發展狀況，切實發揮員工持股

計劃實施的激勵作用，同意將公司首期員工持股計劃存續期延長 24 個月，即延

長至 2025 年 8 月 18 日。同時根據首期員工持股計劃實施情況調整員工持股計劃

的持有人數量、人員名單及份額分配情況。

  具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于

首期員工持股計劃延期及變更的公告》（公告編號：2023-050）。

  二、會議以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過《關于修訂首期員工持

股計劃草案及管理辦法的議案》

  首期員工持股計劃有關內容的調整符合公司員工持股計劃目前的實際情況，

有利于員工持股計劃的實施，修訂后的首期員工持股計劃草案及管理辦法等相關

文件符合《公司法》《證券法》《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意

見》等有關法律法規及規范性文件的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情

形。

  具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《首期

員工持股計劃草案（修訂稿）》《首期員工持股計劃草案摘要（修訂稿）》及《首

期員工持股計劃草案管理辦法（修訂稿）》。

     三、會議以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過《關于調整第二期員工

持股計劃管理模式的議案》

  公司將第二期員工持股計劃管理模式由委托國信證券股份有限公司管理調整

為公司自行管理，具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

的《關于調整第二期員工持股計劃管理模式的公告》（公告編號：2023-048）。

  特此公告！

                          華測檢測認證集團股份有限公司

                               董   事   會

                            二○二三年七月六日

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