證券代碼：600231        證券簡稱：凌鋼股份      公告編號：臨 2023-045

【資料圖】

轉債代碼：110070       轉債簡稱：凌鋼轉債

                凌源鋼鐵股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 7 月 5 日

(二)    股東大會召開的地點：遼寧省凌源市凌源鋼鐵股份有限公司會議中心

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

      本次會議由公司董事會召集，由董事長文廣先生主持，出席會議人員的資格、

會議的表決方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

    審議結果：通過

表決情況：

 股東類型                  同意                     反對                  棄權

                  票數        比例（%）        票數      比例（%） 票數         比例（%）

      A股     374,427,523     99.7918   780,900    0.2082      0        0

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案         議案名稱               同意                    反對                棄權

序號                       票數        比例（%）       票數       比例（%）     票數   比例

                                                                       （%）

       關于為控股股東

       凌源鋼鐵集團有

       限責任公司提供

       擔保的議案

(三)    關于議案表決的有關情況說明

      本次股東大會議案 1 是關聯交易議案，關聯股東凌源鋼鐵集團有限責任公司

所持股份數量為 1,012,999,876 股。在審議該議案時，上述關聯股東回避了該議

案的表決。該議案是特別決議議案，獲得有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。

三、     律師見證情況

律師：李靜、劉偉東

      本次股東大會經北京市重光律師事務所李靜律師、劉偉東律師見證并出具了

法律意見書。公司 2023 年第二次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法

規、《股東大會規則》及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格、

召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結果均合法有效。

特此公告。

                                             凌源鋼鐵股份有限公司董事會

查看原文公告

關鍵詞：