證券代碼：600277     證券簡稱：億利潔能       公告編號：2023-032

債券代碼：163399     債券簡稱：20 億利 01

債券代碼：163692     債券簡稱：20 億利 02

(資料圖)

              億利潔能股份有限公司

  公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  億利潔能股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 7 月 6 日在北京市

朝陽區光華路 15 號億利生態廣場一號樓 19 層會議室以現場+通訊會議方式召開

公司第九屆董事會第一次會議。會議應到董事 9 人，實際參會董事 9 人，公司監

事和高級管理人員列席了本次會議。會議由董事王瑞豐先生主持。會議的召開符

合《公司法》、《公司章程》的相關規定，是合法、有效的。

  會議以舉手表決的方式審議通過了如下議案：

  一、 審議通過《關于選舉第九屆董事會董事長的議案》

  同意選舉王瑞豐先生為公司第九屆董事會董事長，任期三年，與第九屆董事

會任期相同。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  二、 審議通過《關于選舉第九屆董事會專門委員會委員的議案》

  同意選舉董事張永春先生、獨立董事王方明先生和獨立董事李星國先生擔任

董事會審計委員會委員，其中，獨立董事王方明先生擔任董事會審計委員會主任

委員（召集人）。

  同意選舉董事王瑞豐先生、獨立董事王進先生和獨立董事王方明先生為董事

會薪酬與考核委員會委員，其中獨立董事王進先生擔任董事會薪酬與考核委員會

主任委員（召集人）。

  同意選舉董事王鐘濤先生、獨立董事李星國先生和獨立董事王進先生為董事

會提名委員會委員，其中獨立董事李星國先生擔任提名委員會主任委員（召集人）。

  同意選舉董事王瑞豐先生、董事王維韜先生和獨立董事李星國先生為董事會

戰略委員會委員，其中董事王瑞豐先生擔任戰略委員會主任委員（召集人）。

  以上董事會各專門委員會委員任期三年，與第九屆董事會任期相同。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  三、 審議通過《關于聘任公司總經理的議案》

  同意聘任侯菁慧女士為公司總經理，任期三年，與第九屆董事會任期相同。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  公司獨立董事發表了獨立意見。

  四、 審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》

  同意聘任張艷梅女士擔任公司董事會秘書，任期三年，與第九屆董事會任期

相同。

  鑒于張艷梅女士已參加最近一期上海證券交易所舉辦的董事會秘書任職資格

培訓，暫未取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，其承諾將盡快取得

資格證書。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  公司獨立董事發表了獨立意見。

  五、 審議通過《關于聘任公司副總經理、財務總監的議案》

  同意聘任姜勇先生、張永春先生為公司副總經理，聘任張艷梅女士擔任公司

財務總監，任期三年，與第九屆董事會任期相同。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  公司獨立董事發表了獨立意見。

  公司《關于公司董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員的公告》

（2023-033）詳見 2023 年 7 月 7 日《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》

和上海證券交易所網站。

  特此公告。

                            億利潔能股份有限公司董事會

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