證券代碼：603060     證券簡稱：國檢集團                公告編號：2023-041

(資料圖)

       中國國檢測試控股集團股份有限公司

      第四屆董事會第二十三次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  公司第四屆董事會第二十三次會議于 2023 年 7 月 11 日以通訊方式召開。會

議應(yīng)出席董事 9 人，實際出席董事 9 人。本次會議符合《公司法》和《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定，會議的召集、召開合法有效。

  二、董事會會議審議情況

會決議有效期的議案》

  鑒于公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“本次發(fā)行”）

股東大會決議的有效期即將到期，且公司本次發(fā)行事項尚需通過上海證券交易所

審核，并獲得中國證券監(jiān)督管理委員會做出同意注冊的決定后方可實施。為保證

本次發(fā)行相關(guān)工作的延續(xù)性和有效性，同意將本次發(fā)行的股東大會決議有效期自

原有效期屆滿之日起延長 12 個月，即有效期延長至 2024 年 7 月 27 日。除延長

前述有效期外，本次發(fā)行方案其他事項和內(nèi)容及其他授權(quán)事宜保持不變。

  表決結(jié)果：同意 9 票 反對 0 票   棄權(quán) 0 票   回避 0 票

  全體獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  《關(guān)于延長向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會決議有效期的公告》

（公告編號：2023-043）已在上海證券交易所網(wǎng)站披露。

  中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）依法獨立承辦注冊會計師業(yè)務(wù)，具備

為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，同意聘請中興華會計師事務(wù)所（特殊普

通合伙）擔(dān)任公司 2023 年度審計機構(gòu)，為公司提供 2023 年度財務(wù)報告審計和內(nèi)

部控制審計服務(wù)。

  表決結(jié)果：同意 9 票 反對 0 票   棄權(quán) 0 票   回避 0 票

  全體獨立董事對本議案發(fā)表了事前認可意見及同意的獨立意見。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計機構(gòu)的公告》（公告編號：2023-044）已在上海

證券交易所網(wǎng)站披露。

  同意公司于 2023 年 7 月 27 日下午 14:30 在北京市朝陽區(qū)管莊東里一號國檢

集團八層第七會議室召開中國國檢測試控股集團股份有限公司 2023 年第二次臨

時股東大會。

  表決結(jié)果：同意 9 票 反對 0 票   棄權(quán) 0 票   回避 0 票

  《國檢集團關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知》

                              （公告編號：2023-

  三、上網(wǎng)公告文件

  四、報備文件

  國檢集團第四屆董事會第二十三次會議決議

  特此公告。

                           中國國檢測試控股集團股份有限公司

                                  董   事    會

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