證券代碼：601975 證券簡稱：招商南油 公告編號：臨 2023-018
招商局南京油運股份有限公司
(資料圖片)
第十屆董事會第十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司于 2023 年 7 月 5 日以電子郵件的方式發出召開第十屆董事會第十九次
會議的通知，會議于 2023 年 7 月 11 日以通訊表決的方式召開。會議應參與表決
董事 9 人，實際參與表決董事 9 人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章
程》的規定，會議決議合法、有效。會議表決通過了如下決議：
一、通過了《關于上海長石海運有限公司實施轉貸暨關聯交易的議案》。
具體內容詳見同日披露的《招商南油關于上海長石海運有限公司實施轉貸暨
關聯交易的公告》（臨 2023-019）。
關聯董事張翼、李增忠、王曉東、梅向才、丁勇沒有參與此項議案表決，獨
立董事田宏啟因同時擔任招商銀行股份有限公司獨立董事，亦作為關聯董事沒有
參與此項議案表決。
同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
二、通過了《關于船舶抵押融資的議案》。
公司董事會同意通過下屬單船公司 Yong Xin Marine Pte. Ltd. 及 Yong Le
Marine Pte. Ltd.，以于 2021 年 2 月向廣船國際有限公司下單訂造的兩艘 MR
船舶（FOREVER CONVIVIALITY、FOREVER DELIGHT）為抵押，向 Standard Chartered
Bank (Singapore) Limited 申請借款，融資總額合計不超過 3,200 萬美元，期
限 10 年，借款將用于支付船舶建造款。
同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
招商局南京油運股份有限公司董事會
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