證券代碼：000637 證券簡稱：ST實華 公告編號：2023-061
茂名石化實華股份有限公司
第十二屆董事會第四次臨時會議決議公告
(資料圖)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、
完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
茂名石化實華股份有限公司（以下簡稱：公司）第十二屆董事會
第四次臨時會議于 2023 年 7 月 28 日下午以通訊表決方式召開。本次
會議的通知于 2023 年 7 月 24 日以電子郵件方式送達全體董事、監事
和高級管理人員。公司 9 名董事均參加會議并表決。
本次會議的通知、召開以及參會董事人數均符合相關法律、行政
法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章
程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議通過了以下議案：
《關于公司擬受讓控股子公司茂名實華東成化工有限公司股權
的議案》
。表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票；表決結果：
通過。
公司擬以 1,436.53 萬元的對價受讓茂名市國有資產經營公司所
持有的茂名實華東成化工有限公司（下稱“東成公司”
）4.3615％的
股權。本次受讓完成后，東成公司的注冊資本為 32,936.53 萬元，公
司出資 32,936.53 萬元，持股比例 100%。
詳見 2023 年 7 月 31 日《證券時報》及巨潮資訊網《關于公司
擬受讓控股子公司茂名實華東成化工有限公司股權的公告》【公告編
號：2023-062】
三、備查文件
經董事簽字并加蓋董事會印章的第十二屆董事會第四次臨時會
議決議。
茂名石化實華股份有限公司董事會
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