煙臺亞通精工機械股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會會議資料
煙臺亞通精工機械股份有限公司
二零二三年八月
【資料圖】
煙臺亞通精工機械股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會會議資料
議案一： 《關于變更蓬萊研發中心建設項目實施主體、實施地點和實施方式的議
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各位股東及股東代表：
為了維護投資者的合法權益，確保股東在煙臺亞通精工機械股份有限公司（以
下簡稱“公司”、“本公司”） 2023 年第一次臨時股東大會期間依法行使權利，
保證股東大會的正常秩序和議事效率，依據中國證券監督管理委員會《上市公司股
東大會規則》等有關規定，公司特將本次會議相關事項通知如下：
一、 公司證券部負責會議召開的有關具體事宜。
二、 公司董事會以維護全體股東的合法權益、確保大會正常秩序和議事效率
為原則，認真履行《公司章程》中規定的職責。
三、 參加公司 2023 年第一次臨時股東大會的股東（代表）須在會議召開前
份證明（股票賬戶卡、身份證、法人股東的營業執照等）及相關授權文件辦理會議
登記手續及有關事宜。除依法出席現場會議的公司股東（代表）、董事、監事、高
級管理人員、聘請的律師和董事會邀請參會的人員外，公司有權依法拒絕不符合條
件人士入場。股東（代表）依法享有發言權、表決權等權利，不得侵犯其他股東合
法權益、擾亂大會的正常秩序。
四、 股東需要在股東大會上提問的，應在出席會議登記日（2023 年 8 月 9 日）
向公司登記時一并提供相關問題。每一股東提問不超過 2 次，每次提問一般不超
過 3 分鐘，全部問答的時間控制在 30 分鐘之內，由主持人視會議的具體情況合理
安排股東發言，并安排公司有關人員回答股東提出的問題，發言內容應當與本次大
會表決事項相關。
五、 股東要求發言時，不得打斷會議報告人的報告或其他股東的發言，并不
得超過本次會議議題范圍；在大會表決時，股東不再進行大會發言。股東違反上述
規定，會議主持人有權加以拒絕或制止。
六、 本次大會表決采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。公司股東只
能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如同一股份通過現場和網絡投票
系統重復進行表決的，以第一次投票表決結果為準。現場投票為記名投票，選擇現
場投票的股東，應對提交表決的議案發表以下意見之一：同意、反對、棄權或回避。
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未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，
其所持股份數的表決結果應計為“棄權”。
七、 本次股東大會共審議 1 項議案，該議案需要對中小投資者單獨計票。
八、 未經公司董事會同意，除公司工作人員外的任何人不得以任何方式進行
攝像、錄音、拍照。
九、 公司聘請上海市錦天城律師事務所的執業律師出席本次股東大會，并出
具法律意見書。
十、 為保持會場安靜，請將移動電話調至靜音狀態。
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煙臺亞通精工機械股份有限公司
現場會議時間：2023 年 8 月 10 日星期四下午 14:30
網絡投票時間：2023 年 8 月 10 日星期四
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過互
聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
會議地點：公司會議室（山東省煙臺市萊州市經濟開發區玉海街 6898 號）
表決方式：現場投票與網絡投票相結合的表決方式
參會人員：
本次股東大會的股權登記日為 2023 年 8 月 4 日，于股權登記日下午收市時中
國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股
東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司
股東。
議程及安排：
（一）股東及參會人員簽到、入場；
（二）主持人宣布股東大會開始，向大會報告出席現場會議的股東及股東授權
代表人數及其代表的股份數，說明授權委托情況；
（三）推舉計票人、監票人（兩名股東代表、一名見證律師、一名監事代表）；
（四）宣讀并審議以下議案：
《關于變更蓬萊研發中心建設項目實施主體、實施地點和實施方式的議
案》
(五) 股東就議案進行發言、提問、答疑；
(六) 對上述議案進行審議并投票表決；
(七) 對現場投票進行計票、監票；
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(八) 中場休會，合并現場投票和網絡投票的統計結果；
(九) 主持人宣布投票結果；
(十) 主持人宣讀股東大會決議；
(十一) 見證律師對本次股東大會發表見證意見；
(十二) 主持人宣布本次股東大會結束。
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議案一： 《關于變更蓬萊研發中心建設項目實施主體、實施地點和實施方式的議
案》
各位股東：
公司擬變更蓬萊研發中心建設項目實施主體、實施地點和實施方式，具體情況
如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準煙臺亞通精工機械股份有限公司首次
公開發行股票的批復》
（證監許可〔2022〕2726 號）核準，并經上海證券交易所同
意，煙臺亞通精工機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次公開發行人民幣普
通股（A 股）3000 萬股，每股發行價為人民幣 29.09 元，實際募集資金總額為人民
幣 87,270.00 萬元，扣除本次發行費用后，募集資金凈額為人民幣 78,434.81 萬
元。上述募集資金已于 2023 年 2 月 14 日存入募集資金專戶，容誠會計師事務所
（特殊普通合伙）對本次發行的資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》
（容誠驗字[2023]100Z0004 號）。公司按照《上海證券交易所上市公司自律監管指
引第 1 號——規范運作》及相關規定，對募集資金進行了專戶存儲，并與募集資金
存放銀行、保薦機構簽訂了《募集資金三方監管協議》。
二、募集資金投資項目情況
公司首次公開發行股份募集資金將用于以下募集資金投資項目：
單位：萬元
序號 項目名稱 投資總額 擬使用募集資金
合計 119,410.00 78,434.81
三、本次募投項目變更情況
本次募投項目變更的具體情況如下：
類別 變更前 變更后
項目名稱 蓬萊研發中心建設項目 上海研發中心建設項目
實施主體 煙臺魯新重工科技有限公司 煙臺亞通精工機械股份有限公司
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山東省煙臺市蓬萊市經濟開 上海市嘉定區鶴旋東路 98 弄慧創新
實施地點
發區灣子口路 777 號 視界商務中心 16 號
實施方式 自建 購買
預計投資
金額
基于以上募投項目實施的調整，公司將該項目募集資金使用計劃的構成進行
調整，本次募投項目變更前后，募集資金使用計劃調整情況如下：
單位：萬元
序號 費用類型 調整前投資金額 調整后投資金額
合計 6,000.00 6,225.00
上述變更未改變募集資金的最終用途，投資總額增加部分由公司自有資金補
足，不會對募投項目產生實質性的影響，該募集資金投資項目變更前尚未投入募集
資金。
四、本次募投項目變更的原因
公司此次調整研發中心建設項目，是公司根據自身戰略發展需要和充分利用
內外部資源做出的審慎決定。
上海擁有來自全球各地的優秀人才，可以為研發中心的發展提供充沛的人力
資源保障，為公司吸引高端人才提供便利條件；上海聚集著眾多的高等院校、科研
機構，為當地企業的發展提供了源源不斷的創新動能，為公司與當地的科研院所進
一步合作提供更多的可能，從而推動產學研的深入發展；上海擁有堅實的制造業基
礎，具備豐富的上下游產業鏈，可以為公司的研發提供寬闊的平臺，為新產品的研
發提供更加豐富、便利的條件。
以上的有利因素為公司謀求跨越式發展，推動公司從要素驅動轉變為創新驅
動提供更多的可能，有利于推動公司躋身于國內著名的汽車零部件、礦下無軌輔助
運輸設備的供應商、服務商，并為公司發展成國內領先的汽車零部件和礦用機械產
品研發制造企業奠定堅實的基礎。
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五、本次募投項目變更對公司的影響
本次變更募投項目實施主體、實施地點及實施方式是公司根據客觀實際情況
作出的審慎決定，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東利益的情
形，不會對公司經營、財務狀況產生不利影響。
公司將嚴格遵守《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使
用的監管要求》等相關法律、法規和規范性文件規定，科學合理決策，加強募集資
金使用的內部和外部監督，確保募集資金使用的合法有效，實現公司與投資者利益
最大化。
本議案已經公司第二屆董事會第四次會議、第二屆監事會第四次會議審議通
過，獨立董事發表了同意的獨立意見，保薦機構出具了無異議的核查意見，現提請
股東大會審議。
上述議案，請各位股東審議。
煙臺亞通精工機械股份有限公司董事會
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