陜建股份 2023 年第五次臨時股東大會會議資料
公司代碼：600248 公司簡稱：陜建股份
(資料圖片僅供參考)
陜西建工集團股份有限公司
會議資料
陜建股份 2023 年第五次臨時股東大會會議資料
目 錄
會 議 須 知 ---------------------------------------------- 1
會 議 議 程 ---------------------------------------------- 2
議案：關于調整公司 2023 年度日常經營性關聯交易預計額度的議案 -- 4
陜建股份 2023 年第五次臨時股東大會會議資料
會 議 須 知
一、會場內禁止喧嘩，通訊工具關閉或調至靜音狀態。
二、會議議案審議表決結果屬內幕信息，在公司依法公開披
露前，各參會人員均須嚴格保密。
三、參加會議人員
算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東或公司股東授
權代表；公司董事、監事、高級管理人員及見證律師。
四、大會各項內容均記入會議記錄，由參會的股東、董事、
監事、高級管理人員簽字。
五、本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票
相結合的方式。
陜建股份 2023 年第五次臨時股東大會會議資料
會 議 議 程
現場會議時間：2023 年 8 月 24 日（星期四）上午 10：00
網絡投票時間：采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交
易系統投票平臺的投票時間為 2023 年 8 月 24 日的交易時間段，
即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平
臺的投票時間為 2023 年 8 月 24 日 9:15-15:00
現場會議地點：陜西省西安市蓮湖區北大街 199 號陜西建工
集團股份有限公司總部會議室
召集人：陜西建工集團股份有限公司董事會
參加人：
結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東或其授權代
表。
主持人：公司董事長張義光先生
表決方式：現場投票與網絡投票相結合
會議議程：
一、主持人宣布到會股東人數及代表股份數，說明授權委托
情況，介紹到會人員。
二、主持人宣布會議開始。
三、審議下列議案：
陜建股份 2023 年第五次臨時股東大會會議資料
《關于調整公司 2023 年度日常經營性關聯交易預計額度的
議案》。
四、選舉計票人和監票人。
五、對上述議案進行投票表決。
六、宣布現場會議表決結果。
七、見證律師發表見證意見。
八、與會股東、董事、監事和高級管理人員在會議記錄上簽
字。
九、宣布現場會議休會。待網絡投票結果產生后，確定本次
股東大會現場投票和網絡投票合并后的表決結果。
議案：
關于調整公司 2023 年度日常經營性關聯交易預計額度的
議案
各位股東及股東代表：
根據《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上
市公司自律監管指引第 5 號——交易與關聯交易》等關于關聯交
易的相關規定，公司擬調整 2023 年度日常經營性關聯交易預計
情況，現將關聯交易事項提交股東大會審議。具體情況如下：
一、日常經營性關聯交易預計調整情況
根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，結合公
司生產經營管理實際需要，對 2023 年度可能發生的日常經營性
關聯交易進行了調整預計，具體情況如下：
單位：萬元
調整后預計
關聯交易
關聯人 調整前 調整后 （前次）實 實際發生金 1-6 月實際
類別
預計金額 預計金額 際發生金額 額差異較大 發生金額
的原因
陜西建工
控股集團
向關聯人 2,090,332.1
有限公司 2,688,781.55 2,688,781.55 建設安排調整 220,828.64
購買商品 1
及其下屬
除公司外
調整后預計
關聯交易
關聯人 調整前 調整后 （前次）實 實際發生金 1-6 月實際
類別
預計金額 預計金額 際發生金額 額差異較大 發生金額
的原因
的其他企
業 向關聯人
銷售商品
接受關聯
人提供的
貸款等金
融服務
接受關聯
人提供的 617,788.99 617,788.99 建設安排調整 69,510.30
勞務
向關聯人
提供勞務
從關聯人
租入資產
向關聯人
— 3,000.00 — — 398.84
出租資產
接受關聯
人的委托 — 3,000.00 — — —
管理
合計 4,257,107.34 3,828,374.85 —
注：2023 年 1-6 月實際發生金額未經審計
三、關聯方介紹和關聯關系
關聯方 關聯方簡介 關聯關系簡介
陜西建工控股集團有限公司統一社會信用代碼：
成立時間：2019 年 4 月 8 日 公司控股股東及其下屬除
陜西建工控股 注冊地：陜西省西安市蓮湖區北大街 199 號 公司外的其他企業，符合
集團有限公司 企業類型：有限責任公司（國有控股） 《上海證券交易所股票上
及其下屬除公 法定代表人：張義光 市規則》及《上海證券交
司外的其他企 注冊資本：510,000 萬元人民幣 易所上市公司關聯交易實
業 經營范圍：建筑與房產領域項目投資和經營；資產管 施指引》規定的關聯關系
理和經營；從事投資業務和咨詢服務（以上涉及投資 情形
的僅限企業自有資產投資）。 （依法須經批準的項目，
經相關部門批準后方可開展經營活動）
公司日常關聯交易關聯方為公司控股股東陜西建工控股集
團有限公司及其下屬除公司外的其他企業。前述關聯方整體信用
狀況良好，履約能力較強，公司與關聯方前期關聯交易執行情況
良好。
截至 2022 年 12 月 31 日，陜西建工控股集團有限公司總資
產 3,872.39 億元，負債總額 3,437.14 億元，凈資產 435.25 億
元，營業總收入 2,336.56 億元，凈利潤 47.96 億元。
四、關聯交易主要內容和定價政策
公司和關聯方發生的日常關聯交易的主要內容為公司從關
聯方采購勞務及商品、為關聯方提供勞務及商品、租入租出資產、
接受貸款等。公司與關聯方的關聯交易中，交易價格依市場條件
公平、合理確定。具體定價順序如下：（一）有政府規定價格的，
依據該價格確定；（二）無政府定價的，按照當時、當地的市場
價格標準確定；（三）若無適用的市場價格標準，則通過成本加
稅費的核算基礎上由交易雙方協商一致確定；（四）根據行業特
點采取公允性定價法等其他方法。
五、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司本次調整 2023 年日常關聯交易預計情況是在遵循公
開、公平、公正的原則下進行的，符合公司正常生產經營需要，
有利于公司順利開展生產經營計劃，有利于資源的合理配置及生
產效率的提高，能有效促進公司業務持續、穩定發展。關聯方陜
西建工控股集團有限公司為陜西省大型國有企業，其及其子公司
整體履約能力較強。本次關聯交易不會損害公司全體股東特別是
中小股東的利益，不會對公司未來的財務狀況、經營成果產生不
利影響，也不會影響上市公司的獨立性。
六、日常關聯交易預計調整履行的審議程序
本議案已經第八屆董事會審計委員會 2023 年第五次會議審
議通過。
在提交公司董事會審議前，獨立董事發表了同意的事前認可
意見。
公司于 2023 年 8 月 8 日召開的第八屆董事會第九次會議審
議通過了《關于調整公司 2023 年度日常經營性關聯交易預計額
度的議案》，關聯董事張義光先生、毛繼東先生、莫勇先生已回
避表決。獨立董事發表了同意的獨立意見。
請各位股東及股東代表審議。
請關聯股東陜西建工控股集團有限公司、陜西建工實業有限
公司回避表決本議案。
查看原文公告
關鍵詞：
