康佳集團股份有限公司獨立董事
(資料圖)
對公司第十屆董事局第十五次會議相關事項
的事前認可意見
一、關于公司非公開發行公司債券方案的事前認可聲明
我們接獲康佳集團股份有限公司（簡稱“公司”）關于非公開發
行公司債券方案的議案：
根據《上市公司獨立董事規則》
、《深圳證券交易所股票上市規則》
及《公司章程》等文件的有關規定，我們作為公司的獨立董事，對公
司非公開發行公司債券方案的議案進行了閱讀，就有關問題向其他董
事和董事局秘書進行了詢問，并就該關聯交易的公平合理性作了認真
審核，我們依據各自認為已經獲得的足夠的信息及我們的專業知識，
對非公開發行公司債券方案作出獨立判斷。我們認為該方案符合國家
法律法規和《公司章程》的規定，符合公司的利益，不會損害公司中
小股東的利益。我們認可并同意提交董事局會議審議。
二、關于 2023 年度聘請會計師事務所的事前認可聲明
我們作為公司的獨立董事，對公司續聘信永中和會計師事務所
（特殊普通合伙）為公司 2023 年度財務報表審計機構和內部控制審
計機構的相關資料進行了審閱，就有關問題向董事局秘書及財務總監
進行了詢問。我們認為信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）具備
足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，誠信狀況良好，為
公司出具的 2022 年度審計報告客觀、公正地反映了公司的財務狀況
和經營成果，我們同意繼續聘請信永中和會計師事務所（特殊普通合
伙）為公司 2023 年度財務報表和內部控制審計機構，并同意提交董
事局會議審議。
康佳集團股份有限公司
獨 立 董 事
二〇二三年八月一日
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