三變科技股份有限公司獨立董事
對第七屆董事會第四次會議相關事項的專項說明和獨立意見
根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、
(資料圖片)
《深圳證券交易所上市公司
自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》、
《公司章程》、公司《獨立董事制度》等
相關規章制度的有關規定，作為三變科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，
對公司第七屆董事會第四次會議相關事項進行了仔細的核查，現就相關情況發表如下說
明和獨立意見：
一、關于公司控股股東與其他關聯方占用公司資金情況
截止2023年6月30日，公司控股股東及其關聯方不存在占用公司資金的情況，也不
存在以前年度發生并累計至本報告期末的公司控股股東及其他關聯方違規占用公司資
金的情況。公司亦不存在將資金直接或間接提供給公司控股股東及其他關聯方使用的情
形。
二、關于對外擔保事項
截止2023年6月30日，公司對外擔保:為三門浦東電工電器有限公司提供總額為6900
萬元的擔保。公司對外擔保具體情況如下：
公司及其子公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）
擔保額 是否
擔保 是否
擔保對 度相關 擔保額 實際發生 實際擔 擔保 反擔保情況（如 為關
物（如 擔保期 履行
象名稱 公告披 度 日期 保金額 類型 有） 聯方
有） 完畢
露日期 擔保
三門天工工藝有
浙江省
限公司、薛德法
三門浦 2021 年 連 帶 2023 年
東電工 11 月 06 7,000 2,000 責 任 11 月 4 否 否
月 07 日 產、薛瑯夫婦以
電器有 日 保證 日
個人資產提供反
限公司
擔保。
三門天工工藝有
浙江省
限公司、薛德法
三門浦 2021 年 連 帶 2023 年
東電工 11 月 06 7,000 2,000 責 任 11 月 1 否 否
月 01 日 產、薛瑯夫婦以
電器有 日 保證 日
個人資產提供反
限公司
擔保。
三門天工工藝有
浙江省
限公司、薛德法
三門浦 2021 年 連 帶 2023 年
東電工 11 月 06 7,000 2,900 責 任 11 月 4 否 否
月 11 日 產、薛瑯夫婦以
電器有 日 保證 日
個人資產提供反
限公司
擔保。
報告期內審批的對 0 報告期內對外擔 6,900
第 1 頁 共 3 頁
外擔保額度合計 保實際發生額合
（A1） 計（A2）
報告期末已審批的 報告期末實際對
對外擔保額度合計 7,000 外擔保余額合計 6,900
（A3） （A4）
公司對子公司的擔保情況
擔保額
反擔保 是否為
擔保對 度相關 擔保額 實際發 實際擔 擔保類 擔保物 是否履
情況（如 擔保期 關聯方
象名稱 公告披 度 生日期 保金額 型 （如有） 行完畢
有） 擔保
露日期
子公司對子公司的擔保情況
擔保額
反擔保 是否為
擔保對 度相關 擔保額 實際發 實際擔 擔保類 擔保物 是否履
情況（如 擔保期 關聯方
象名稱 公告披 度 生日期 保金額 型 （如有） 行完畢
有） 擔保
露日期
公司擔保總額（即前三大項的合計）
報告期內審批擔保 報告期內擔保實際
額 度 合 計 0 發 生 額 合 計 6,900
（A1+B1+C1） （A2+B2+C2）
報告期末已審批的 報告期末實際擔保
擔 保 額 度 合 計 7,000 余 額 合 計 6,900
（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）
實際擔保總額（即 A4+B4+C4）占公司凈資
產的比例
其中：
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保
的余額（D）
直接或間接為資產負債率超過 70%的被擔
保對象提供的債務擔保余額（E）
擔保總額超過凈資產 50%部分的金額（F） 0
上述三項擔保金額合計（D+E+F） 0
對未到期擔保合同，報告期內發生擔保責
任或有證據表明有可能承擔連帶清償責任 無
的情況說明（如有）
違反規定程序對外提供擔保的說明（如有） 無
公司制定了《對外擔保管理制度》、《對外擔保的財務內控制度》，規定了對外擔
保的審批權限、決策程序和有關風險控制措施，并嚴格按以上制度執行。在對外擔保的
決策和后續跟蹤控制過程中，公司充分揭示了對外擔保存在的風險并采取有效措施較好
地控制了對外擔保風險，避免了違規擔保行為，保障了公司的資產安全。截至目前, 公
司不存在違規對外擔保事項，無明顯跡象表明公司可能因被擔保方債務違約而承擔擔保
責任，不存在與“證監發[2003]56號”文、“證監發[2005]120號”文、《股票上市規
則》規定相違背的情形。
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（本頁無正文為獨立董事對第七屆董事會第四次會議相關事項的專項說明和獨立意見
的簽字頁）
獨立董事簽名：
李 明 智 余 龍 軍 馬 寧 剛
第 3 頁 共 3 頁
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