證券代碼：688671 證券簡稱：碧興物聯 公告編號：2023-005
碧興物聯科技（深圳）股份有限公司
【資料圖】
關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
碧興物聯科技（深圳）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 8 月 14
日召開第一屆董事會第十九次會議和第一屆監事會第九次會議，審議通過了《關
于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證公司正常
經營所需流動資金的情況下，使用最高不超過人民幣 35,000 萬元（含本數）的部
分暫時閑置自有資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、保本型的理
財產品或存款類產品，本次授權期限為公司董事會審議通過之日起 12 個月內。
在前述額度及期限內，資金可以循環滾動使用。公司董事會授權總經理在前述額
度及決議有效期內行使投資決策權、簽署相關文件等事宜，具體事項由公司財務
部負責組織實施。公司獨立董事已就本事項發表了明確的同意意見。上述議案無
需提交公司股東大會審議。現將有關情況公告如下：
一、使用暫時閑置自有資金進行現金管理的概況
（一）現金管理目的
在保證公司正常經營所需流動資金的情況下，提高資金利用效率，合理利用
閑置資金，增加公司收益。
（二）資金來源
公司用于現金管理資金均為公司暫時閑置的部分自有資金。
（三）現金管理產品類型及受托方
現金管理產品包括安全性高、流動性好、保本型的理財產品或存款類產品（包
括但不限于協定性存款、結構性存款、定期存款、大額存單、通知存款等），公司
將嚴格篩選合作對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全、經營效益好、
資金運作能力強的銀行等金融機構所發行的流動性好、安全性高的產品。
（四）現金管理額度及期限
公司現金管理產品單日最高余額不超過35,000.00萬元（含本數），在該額度
內，資金可以滾動使用，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。
（五）授權事項
本次授權期限為公司董事會審議通過之日起12個月內，公司擬提請董事會授
權公司總經理在上述額度及決議有效期內行使投資決策權、簽署相關文件等事宜，
具體事項由公司財務部負責組織實施。
二、投資風險及風險控制措施
（一）投資風險
盡管公司擬投資安全性高、流動性好、保本型的產品，但金融市場會受宏觀
經濟影響，不排除該項投資受到市場風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風
險等風險因素從而影響預期收益。
（二）安全性及風險控制措施
公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化進行現金管理；提請公司董事會授
權公司管理層行使該項決策權及簽署相關法律文件，公司財務部建立臺賬對所購
買的產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作；獨立董
事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查。
三、對公司日常經營的影響
公司利用暫時閑置的自有資金進行現金管理不會影響公司日常資金周轉需要，
不會影響公司主營業務的正常開展；同時，有利于提高公司資金使用效率，增加公
司資金收益，從而為公司和股東謀取更多的投資回報。
根據相關法規，公司本次使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理事項無需股
東大會審議。
四、履行的審議程序
公司于 2023 年 8 月 14 日召開第一屆董事會第十九次會議和第一屆監事會
第九次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》，
同意公司在保證公司正常經營所需流動資金的情況下，使用最高不超過人民幣
好、保本型的理財產品或存款類產品，本次授權期限為公司董事會審議通過之日
起 12 個月內。在前述額度及期限內，資金可以循環滾動使用。公司董事會授權
總經理在前述額度及決議有效期內行使投資決策權、簽署相關文件等事宜，具體
事項由公司財務部負責組織實施。
公司獨立董事就公司使用暫時閑置的自有資金進行現金管理事宜發表如下
獨立意見：我們認為，在確保不影響公司主營業務正常開展，保證運營資金需求和
風險可控的前提下，公司使用不超過人民幣35,000.00萬元（含本數）暫時閑置自有
資金用于現金管理，購買安全性高、流動性好的、保本型的理財產品或存款類產品
（包括但不限于結構性存款、協定存款、通知存款、定期存款、大額存單等），有
利于提高資金利用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益。
同意公司使用閑置自有資金進行現金管理。
五、上網公告附件
碧興物聯獨立董事關于第一屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見
特此公告。
碧興物聯科技（深圳）股份有限公司
董 事 會
二〇二三年八月十五日
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