證券代碼：600810   證券簡稱：神馬股份   公告編號：2023-064

(資料圖)

              神馬實業股份有限公司

         十一屆二十次董事會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承

擔法律責任。

  神馬實業股份有限公司第十一屆董事會第二十次會議于 2023 年

日在公司東配樓二樓會議室召開，會議應到董事 9 人, 實到 5 人，董

事樊亞平先生、獨立董事武俊安先生、劉民英先生和尚賢女士以通訊

方式參與表決，公司 5 名監事及部分高級管理人員列席了會議,會議

符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議通過了如下決議：

  一、審議通過關于收購平煤神馬融資租賃有限公司股權暨關聯交

易的議案（詳見臨時公告：2023-065）

                    。

  本項議案事前已獲得公司獨立董事劉民英先生、尚賢女士、武俊

安先生的認可，并對本項議案表示一致同意。在審議本項議案時，關

聯董事李本斌先生、劉信業先生、張電子先生回避表決。

  表決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案需提交公司 2023 年第四次臨時股東大會審議。

   二、審議通過關于轉讓河南平煤神馬尼龍材料（遂平）有限公司

股權暨關聯交易的議案（詳見臨時公告：2023-066）。

   本項議案事前已獲得公司獨立董事劉民英先生、尚賢女士、武俊

安先生的認可，并對本項議案表示一致同意。在審議本項議案時，關

聯董事李本斌先生、劉信業先生、張電子先生回避表決。

   表決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案需提交公司 2023 年第四次臨時股東大會審議。

   三、審議通過關于轉讓中平神馬（福建）科技發展有限公司股權

暨關聯交易的議案。

        （詳見臨時公告：2023-067）

                        。

   本項議案事前已獲得公司獨立董事劉民英先生、尚賢女士、武俊

安先生的認可，并對本項議案表示一致同意。在審議本項議案時，關

聯董事李本斌先生、劉信業先生、張電子先生回避表決。

   表決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案需提交公司 2023 年第四次臨時股東大會審議。

   四、審議通過關于為公司控股子公司河南神馬尼龍化工有限責任

公司提供擔保的議案（詳見臨時公告：2023-068）

                         。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案需提交公司 2023 年第四次臨時股東大會審議。

   五、審議通過關于修改公司章程的議案（詳見臨時公告：

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案需提交公司 2023 年第四次臨時股東大會審議。

   六、審議通過關于變更公司經營范圍的議案（詳見臨時公告：

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案需提交公司 2023 年第四次臨時股東大會審議。

   七、審議通過關于召開 2023 年第四次臨時股東大會的議案（詳

見臨時公告：2023-071）。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   特此公告。

                       神馬實業股份有限公司董事會

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