證券代碼：002653 證券簡稱：海思科 公告編號：2023-100
海思科醫藥集團股份有限公司
第四屆董事會第五十四次會議決議公告
(相關資料圖)
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
海思科醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事
會第五十四次會議（以下簡稱“會議”）于 2023 年 8 月 16 日以通訊
表決方式召開。會議通知于 2023 年 8 月 4 日以傳真或電子郵件方式
送達。會議由公司董事長王俊民先生召集并主持。會議應出席董事 7
人，以通訊表決方式出席董事 7 人。本次會議的通知、召開以及參與
表決董事人數均符合有關法律、法規、規則及《公司章程》的有關規
定。全體董事經過審議，以投票表決方式通過了如下決議：
一、審議通過了《公司 2023 年半年度報告及摘要》
表決結果：7 票同意、0 票棄權、0 票反對
詳見公司同日刊登于巨潮資訊網等公司指定信息披露媒體的《公
司 2023 年半年度報告及摘要》。
二、審議通過了《關于會計政策變更的議案》
表決結果：7 票同意、0 票棄權、0 票反對
董事會認為：本次會計政策變更是根據財政部頒布的相關文件進
行的合理變更，執行變更后會計政策能夠客觀、公允地反映公司財務
狀況和經營成果，符合相關法律法規及公司實際生產經營情況，不存
在損害公司及全體股東特別是廣大中小股東權益的情況。因此，我們
同意公司本次會計政策變更。
詳見公司同日刊登于巨潮資訊網等公司指定信息披露媒體的《關
于會計政策變更的公告》。
三、備查文件
經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告。
海思科醫藥集團股份有限公司董事會
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