安徽省司爾特肥業股份有限公司公告
證券代碼：002538 證券簡稱：司爾特 公告編號：2023-25
(資料圖片)
安徽省司爾特肥業股份有限公司
本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、完整和準確，不存在虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽省司爾特肥業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事
會第八次（臨時）會議于 2023 年 8 月 18 日在公司七樓會議室以現場結合通訊方
式召開，會議通知于 2023 年 8 月 8 日以專人送達及電子郵件方式送達。本次會
議應到董事 9 名，實到董事 9 名；公司全體監事和高級管理人員列席本次會議，
會議由公司董事長朱國全先生主持。本次會議符合《公司法》《公司章程》的規
定，會議的召集、召開合法有效。經與會董事審議表決，形成如下決議：
審議通過《關于增補獨立董事候選人的議案》
鑒于袁天榮女士因在公司連續擔任獨立董事已滿六年事項而提出了辭職，其
辭職后導致公司獨立董事人數占董事會人數的比例低于三分之一。根據《公司法》
和《公司章程》等有關規定，同意增補朱克亮先生為公司第六屆董事會獨立董事
候選人，任期自股東大會選舉通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
投票結果：全體董事以 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權通過該議案。
獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所審核無異議后提
交公司 2023 年第二次臨時股東大會審議。
公司已根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》的相關要求，將獨立董事
候選人的詳細信息提交深圳證券交易所網站進行公示，公示期為三個交易日，公
示期間，任何單位或個人對獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的，均可
通過深圳證券交易所網站提供的渠道反饋意見。
內容詳見 2023 年 8 月 19 日登載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和巨潮
資訊網上《安徽省司爾特肥業股份有限公司關于增補獨立董事候選人的公告》。
獨立董事對此議案發表了同意意見，內容詳見 2023 年 8 月 19 日登載于巨潮資訊網上的
相關公告。
安徽省司爾特肥業股份有限公司公告
特此公告
安徽省司爾特肥業股份有限公司董事會
二〇二三年八月十八日
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