證券代碼：688231     證券簡稱：隆達股份       公告編號：2023-041

【資料圖】

           江蘇隆達超合金股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2023 年 8 月 18 日

（二） 股東大會召開的地點：無錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道翔云路 18 號，隆達股份三

樓 1 號會議室

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及

其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

普通股股東人數(shù)                                        7

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量                        114,308,157

例（%）

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%）              46.3053

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次會議由公司董事會召集，董事長浦益龍先生主持本次會議。會議采用現(xiàn)

場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會的召集、召開程序及表決程

序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規(guī)定。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

 通訊方式出席；董事浦益龍、獨立董事干勇由于工作原因未能出席本次會議；

二、     議案審議情況

（一） 非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                        同意           反對               棄權(quán)

      股東類型                             比例               比例

                   票數(shù)        比例（%） 票數(shù)               票數(shù)

                                       （%）             （%）

普通股             114,277,158 99.9728 30,999 0.0272    0 0.0000

（二） 涉及重大事項，應(yīng)說明 5%以下股東的表決情況

 議案    議案名         同意              反對          棄權(quán)

 序號     稱     票數(shù)      比例（%） 票數(shù)       比例（%） 票數(shù) 比例（%）

       使用部

       分超募

       資金永

       久補充

       流動資

       金的議

       案》

（三） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

上述議案為普通決議議案且均獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上通過。

三、   律師見證情況

 律師：范建紅女士、宋欣豪先生

本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章

程》、

  《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；

會議表決程序、表決結(jié)果合法有效；會議所做出的決議合法有效。

 特此公告。

                   江蘇隆達超合金股份有限公司董事會

 ?   報備文件

 （一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的 2023 年第一次臨

 時股東大會決議；

 （二）經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的北京大成（上海）律師事

 務(wù)所關(guān)于江蘇隆達超合金股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會決議的

 法律意見書。

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