山東力諾特種玻璃股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

         獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議

               相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

    山東力諾特種玻璃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 8 月 18

日召開了公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上

市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)

范運(yùn)作》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章

程》的規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)公司第三屆董事

會(huì)第十九次會(huì)議的相關(guān)議案進(jìn)行了審議，現(xiàn)基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，發(fā)表獨(dú)立意見如

下：

     一、

      《關(guān)于進(jìn)一步明確公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》

的獨(dú)立意見

    經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，按照相關(guān)法律法規(guī)的要

求，結(jié)合公司實(shí)際情況和市場(chǎng)狀況，進(jìn)一步明確公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券具體方案符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，方案合理、切實(shí)可行，

符合公司實(shí)際情況和全體股東利益，不存在損害中小股東利益的情形。因此，我

們一致同意該議案。

     二、《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市的議案》的獨(dú)立意

見

    經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司董事會(huì)在本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行完成后，根據(jù)公

司股東大會(huì)的授權(quán)辦理可轉(zhuǎn)換公司債券在深圳證券交易所上市的相關(guān)事宜，并授

權(quán)公司董事長(zhǎng)或其授權(quán)的指定人士負(fù)責(zé)辦理具體事項(xiàng)，上述事項(xiàng)符合相關(guān)法律、

法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司

及股東尤其是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意該議案。

     三、《關(guān)于開設(shè)公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專項(xiàng)賬戶

并 簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的議案》的獨(dú)立意見

  經(jīng)審核，我們認(rèn)為：公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券開設(shè)募集資

金專項(xiàng)賬戶并簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，能規(guī)范公司對(duì)募集資金

的管理、存放和使用，切實(shí)保護(hù)投資者合法權(quán)益。 因此，我們一致同意該議案。

                    獨(dú)立董事：蔣靈、李奇鳳、邢樂(lè)成

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