四川美豐化工股份有限公司獨立董事

【資料圖】

關于第十屆董事會第十三次會議審議事項的獨立意見

  根據《公司法》《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易

所股票上市規則（2023 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司

自律監管指引第 1 號--主板上市公司規范運作》及《公司章程》

有關規定，作為四川美豐化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）

的獨立董事，經認真審閱公司提供的有關材料，在全面了解相關

情況后，就公司第十屆董事會第十三次會議審議的相關事項發表

獨立意見如下：

     一、《關于與建設銀行續簽快貸業務合作協議暨為客戶提供

信貸風險緩釋擔保的議案》事項

  （一）與合作銀行開展快貸業務暨為客戶提供買方信貸風險

緩釋擔保作為一種創新的供應鏈金融模式，有利于促進公司業務

拓展，推動銷售業績增長，加快公司貨款回籠和產業鏈的資金流

動。

  （二）納入該快貸業務的客戶須通過公司與合作銀行嚴格的

篩查程序，貸款對象為符合該業務準入條件、有短期融資需求且

信譽良好的客戶。

  （三）客戶貸款款項實行專款專用，僅用于支付公司貨款；

款項由合作銀行采用受托支付的形式直接支付至公司指定銀行

賬戶。同時，公司將派專人負責對經銷商進行貸前調查、貸時審

查和貸后跟蹤，及時掌握經銷商信用、財務及風險情況，能夠有

效控制和防范擔保風險。

  （四）該事項符合相關法律法規和《公司章程》規定，決策

程序合法有效，不會對公司正常運作和業務開展造成不良影響，

不存在損害上市公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

  二、《關于公司與中國石化財務有限責任公司成都分公司關

聯存貸款等相關金融業務的<風險持續評估報告>的議案》事項

  （一）中國石化財務有限責任公司作為中國銀行保險監督管

理委員會直接監管的非銀行金融機構，具有合法有效的《金融許

可證》《企業法人營業執照》。

  （二）未發現中國石化財務有限責任公司及其成都分公司存

在違反中國銀行保險監督管理委員會頒布的《企業集團財務公司

管理辦法》規定的情形，其資產負債比例符合該辦法的要求規定。

  （三）中國石化財務有限責任公司及其成都分公司嚴格按照

《企業集團財務公司管理辦法》規定經營，經營業績良好，內控

健全，資本充足率較高。根據對其風險管理的了解和評價，公司

與中國石化財務有限責任公司成都分公司之間發生關聯存款、貸

款等金融業務的風險可控。

  （四）公司與中國石化財務有限責任公司成都分公司之間發

生的關聯存款、貸款等金融服務業務公平、合理，不存在損害公

司股東利益的行為。

  （五）董事會的表決程序符合《公司法》《深圳證券交易所

股票上市規則》等法律法規以及《公司章程》的有關規定。公司

董事對本議案進行表決時，關聯董事回避了表決。

    獨立董事：朱厚佳 潘志成   梁清華

                   二〇二三年八月二十二日

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