證券代碼：603037 證券簡稱：凱眾股份 公告編號：2023-048
上海凱眾材料科技股份有限公司
關于變更公司2021年回購股份用途、2023年第一次臨時股東
【資料圖】
大會會議資料、獨立董事公開征集投票權公告的
更正公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
上海凱眾材料科技股份有限公司（以下簡稱：公司）于2023年8月22日披露
了《關于變更公司2021年回購股份用途的公告》《關于召開2023年第一次臨時股
東大會的通知》
《2023年第一次臨時股東大會會議資料》
《關于獨立董事公開征集
投票權的公告》
，現就上述公告部分內容補充更正如下：
一、《關于變更公司2021年回購股份用途的公告》的更正情況
（一）更正前內容
“五、本次變更履行的決策程序
公司于 2023 年 8 月 18 日召開第四屆董事會第八次會議，審議通過了《關于
變更公司 2021 年回購股份用途的議案》。公司于 2021 年 9 月 13 日召開 2021 年
第一次臨時股東大會，逐項審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份
的議案》，根據決議內容，本次變更回購股份用途事項無需提交公司股東大會審
議。
”
（二）更正后內容
“五、本次變更履行的決策程序
公司于 2023 年 8 月 18 日召開第四屆董事會第八次會議，審議通過了《關于
變更公司 2021 年回購股份用途的議案》。根據《上海證券交易所上市公司自律監
管指引第 7 號——回購股份》相關規定，該議案需提交公司股東大會審議。”
－1－
二、
《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》及《2023年第一次臨時
股東大會會議資料》的更正補充情況
基于前述《關于變更公司2021年回購股份用途的議案》需提交股東大會審議，
更新相關股東大會通知及資料，詳見于同日發布的《關于2023年第一次臨時股東
大會更正補充公告》及《2023年第一次臨時股東大會會議資料（更新版）》。
四、《關于獨立董事公開征集投票權的公告》的更正情況
基于前述《關于變更公司2021年回購股份用途的議案》需提交股東大會審議，
股東大會審議的全部議案事項有所變化，
《關于獨立董事公開征集投票權的公告》
相應更新。
（一）更正前內容
“（一）征集內容
.... 本次股東大會審議的全部議案如下：
序號 議案名稱
的議案
案）》及其摘要的議案
考核管理辦法》的議案
－2－
劃有關事宜的議案
征集人就上述議案 3、4、5 向全體股東征集投票權。”
“附件…
本人/本公司作為授權委托人，茲授權委托上海凱眾材料科技股份有限公司
獨立董事周源康先生作為本人/本公司的代理人出席上海凱眾材料科技股份有限
公司 2023 年第一次臨時股東大會，并按本授權委托書指示對以下會議審議事項
行使投票權。
議案名稱 贊成 反對 棄權
關于制定《公司利潤分配政策及未來三年（2023-2025）股
東回報規劃》的議案
關于變更公司注冊資本及修訂公司章程的議案
關于《上海凱眾材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票
激勵計劃（草案）》及其摘要的議案
關于《上海凱眾材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票
激勵計劃實施考核管理辦法》的議案
關于公司提請股東大會授權董事會辦理公司 2023 年限制
性股票激勵計劃有關事宜的議案
…”
（二）更正后內容
“（一）征集內容
.... 本次股東大會審議的全部議案如下：
序號 議案名稱
的議案
－3－
案）》及其摘要的議案
考核管理辦法》的議案
劃有關事宜的議案
征集人就上述議案 4、5、6 向全體股東征集投票權。”
“附件…
本人/本公司作為授權委托人，茲授權委托上海凱眾材料科技股份有限公司
獨立董事周源康先生作為本人/本公司的代理人出席上海凱眾材料科技股份有限
公司 2023 年第一次臨時股東大會，并按本授權委托書指示對以下會議審議事項
行使投票權。
議案名稱 贊成 反對 棄權
關于制定《公司利潤分配政策及未來三年（2023-2025）股
東回報規劃》的議案
關于變更公司注冊資本及修訂公司章程的議案
關于變更公司 2021 年回購股份用途的議案
關于《上海凱眾材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票
激勵計劃（草案）》及其摘要的議案
關于《上海凱眾材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票
激勵計劃實施考核管理辦法》的議案
關于公司提請股東大會授權董事會辦理公司 2023 年限制
性股票激勵計劃有關事宜的議案
－4－
…”
更新后的完整授權委托書請見附件。
除上述更正內容外，公司《關于變更公司2021年回購股份用途的公告》《關
于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》《2023年第一次臨時股東大會會議資
料》《關于獨立董事公開征集投票權的公告》的其他內容保持不變。由此給廣大
投資者帶來的不便，公司深表歉意，敬請廣大投資者諒解。
特此公告。
上海凱眾材料科技股份有限公司
附：獨立董事公開征集委托投票權授權委托書
－5－
附件:
上海凱眾材料科技股份有限公司
獨立董事公開征集委托投票權授權委托書
本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權委托書前已認
真閱讀了征集人為本次征集投票權/提案權制作并公告的《上海
凱眾材料科技股份有限公司關于獨立董事公開征集投票權的公
告》
《上海凱眾材料科技股份有限公司關于召開 2023 年第一次臨
時股東大會的通知》及其他相關文件，對本次征集投票權等相關
情況已充分了解。
本人/本公司作為授權委托人，茲授權委托上海凱眾材料科
技股份有限公司獨立董事周源康先生作為本人/本公司的代理人
出席上海凱眾材料科技股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大
會，并按本授權委托書指示對以下會議審議事項行使投票權。
議案名稱 贊成 反對 棄權
關于制定《公司利潤分配政策及未來三年
（2023-2025）股東回報規劃》的議案
關于變更公司注冊資本及修訂公司章程的議案
關于變更公司 2021 年回購股份用途的議案
關于《上海凱眾材料科技股份有限公司 2023 年限
制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的議案
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關于《上海凱眾材料科技股份有限公司 2023 年限
制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案
關于公司提請股東大會授權董事會辦理公司 2023
年限制性股票激勵計劃有關事宜的議案
（委托人應當就每一議案表示授權意見，具體授權以對應格
內“√”為準）
委托人姓名或名稱（簽名或蓋章）：
委托股東身份證號碼或統一社會信用代碼：
委托股東持股數：
委托股東證券賬戶號：
委托股東聯系方式：
簽署日期：
本項授權的有效期限：自簽署日至 2023 年第一次臨時股東
大會結束。
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