中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

        董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)實(shí)施細(xì)則

           （2023 年 8 月修訂）

(資料圖片僅供參考)

           第一章     總   則

  第一條   為適應(yīng)中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)

“公司”）戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，確定公司發(fā)展

規(guī)劃，健全投資決策程序，加強(qiáng)決策科學(xué)性，提高重大投資決策

的效益和決策的質(zhì)量，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和

國(guó)公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，

公司設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)，并制定本實(shí)施細(xì)則。

  第二條   董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)是董事會(huì)按照股東大會(huì)

決議設(shè)立的專(zhuān)門(mén)工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大

投資決策進(jìn)行研究并提出建議。

           第二章     人員組成

  第三條   戰(zhàn)略與投資委員會(huì)成員由五名董事組成，其中包括

一名獨(dú)立董事。

  第四條   戰(zhàn)略與投資委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)、二分之一以上獨(dú)

立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。

  第五條   戰(zhàn)略與投資委員會(huì)設(shè)主任委員一名，由公司董事長(zhǎng)

擔(dān)任。

  第六條   戰(zhàn)略與投資委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，委員任

期屆滿(mǎn)，連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，

自動(dòng)失去委員資格，并由委員會(huì)根據(jù)上述第三條至第五條規(guī)定補(bǔ)

足委員人數(shù)。

  第七條    戰(zhàn)略與投資委員會(huì)的日常工作聯(lián)絡(luò)和會(huì)議組織等

事宜由董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)。公司戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、投資拓展

部等相關(guān)部門(mén)應(yīng)根據(jù)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)的要求協(xié)助其開(kāi)展工作。

            第三章   職責(zé)權(quán)限

  第八條    戰(zhàn)略與投資委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：

  （一）對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；

  （二）對(duì)《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大投資融資

方案進(jìn)行研究并提出建議；

  （三）對(duì)《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作、

資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議；

  （四）對(duì)其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議；

  （五）對(duì)以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查；

  （六）董事會(huì)授權(quán)的其他事項(xiàng)。

  第九條    戰(zhàn)略與投資委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案提

交董事會(huì)審議決定。

            第四章   議事規(guī)則

  第十條    戰(zhàn)略與投資委員會(huì)根據(jù)公司工作需要召開(kāi)會(huì)議，并

于會(huì)議召開(kāi)前三天通過(guò)郵件、電話(huà)、傳真、電子郵件或者其他方

式通知全體委員，會(huì)議由主任委員召集和主持，主任委員不能出

席時(shí)可委托其他一名委員主持。

  因情況緊急，需要盡快召開(kāi)會(huì)議的，可以隨時(shí)通過(guò)電話(huà)或者

其他口頭方式發(fā)出會(huì)議通知，不受前款通知期限的限制。

  會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)為原則。在保證全體參會(huì)董事能夠充分溝通

并表達(dá)意見(jiàn)的前提下，必要時(shí)可以依照程序采用視頻、電話(huà)或者

其他方式召開(kāi)。

  第十一條    戰(zhàn)略與投資委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委

員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會(huì)議做出的決議，

必須經(jīng)全體委員過(guò)半數(shù)通過(guò)。

  第十二條    戰(zhàn)略與投資委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或

投票表決；臨時(shí)會(huì)議可以采取通訊表決的方式召開(kāi)。

  第十三條    戰(zhàn)略與投資委員會(huì)會(huì)議必要時(shí)，亦可邀請(qǐng)公司董

事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員及相關(guān)部門(mén)人員列席會(huì)議。

  第十四條    如有必要，戰(zhàn)略與投資委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)

為其決策提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，費(fèi)用由公司支付。

  第十五條    戰(zhàn)略與投資委員會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決方式和

會(huì)議通過(guò)的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本細(xì)則的

規(guī)定。

  第十六條    戰(zhàn)略與投資委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的

委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名；會(huì)議記錄由公司董事會(huì)辦公室保存。

  第十七條    戰(zhàn)略與投資委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的議案及表決結(jié)果，

應(yīng)以書(shū)面形式報(bào)公司董事會(huì)。

  第十八條    出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，

不得擅自披露有關(guān)信息。

            第五章   附   則

  第十九條    本實(shí)施細(xì)則自董事會(huì)決議通過(guò)之日起執(zhí)行。

  第二十條    本實(shí)施細(xì)則未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和

公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本實(shí)施細(xì)則如與國(guó)家日后頒布的法律、法

規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、

法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并應(yīng)及時(shí)對(duì)本實(shí)施細(xì)則進(jìn)行修訂，

報(bào)董事會(huì)審議通過(guò)。

  第二十一條   本實(shí)施細(xì)則解釋權(quán)歸屬公司董事會(huì)。

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