證券代碼：600520        證券簡稱：文一科技       公告編號：2023-036

              文一三佳科技股份有限公司

(資料圖片)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 8 月 28 日

(二)    股東大會召開的地點：安徽省銅陵市銅官區何村路文一三佳科技股份有

    限公司 5 號樓黨群活動服務中心三樓會議室。

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                    22.2363

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

      本次股東大會的表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，公司董事

長楊林先生主持了本次會議。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  公未能出席本次會議；獨立董事張瑞穩先生、儲昭碧先生、劉和福先生因公

  未能出席本次會議；

  能出席本次會議；

  總監胡凱先生、公司總經理丁寧先生、公司副總經理謝紅友先生、曹玉堂先

  生、公司總工程師陳迎志先生列席了本次會議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

       《文一科技關于轉讓中發（銅陵）科技有限公司 100%股權的議案》

 審議結果：通過

表決情況：

  股東類型                 同意                反對                棄權

                  票數        比例（%）   票數        比例      票數        比例

                                              （%）               （%）

      A股     35,169,933 99.8322     59,100   0.1678        0   0.0000

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案        議案名稱             同意            反對         棄權

 序號                    票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）

       于轉讓中發（銅             0             0

       陵）科技有限公

       司 100%股權的

           議案》

    (三)    關于議案表決的有關情況說明

          議案表決情況

                                         表 決 結 果

             表 決 事 項

                             贊 成         反 對     棄 權   結果

    三、     律師見證情況

    律師：束曉俊、方娟。

          文一三佳科技股份有限公司本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、

    出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結果均符合法律、法規、規范性文

    件和公司章程的規定。本次股東大會通過的有關決議合法有效。

    特此公告。

                           文一三佳科技股份有限公司董事會

    ?     上網公告文件

    《文一科技2023年第二次臨時股東大會法律意見書》

    ? 報備文件

    《文一科技 2023 年第二次臨時股東大會決議》

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