證券代碼：600580       證券簡稱：臥龍電驅(qū)            公告編號：臨 2023-052

【資料圖】

           臥龍電氣驅(qū)動集團(tuán)股份有限公司

 關(guān)于變更公司注冊資本并修訂《公司章程》的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   臥龍電氣驅(qū)動集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 09 月 07

日召開了九屆一次臨時董事會會議，會議審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本并

修訂<公司章程>的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

   鑒于 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）

限制性股票首次授予第二期及預(yù)留授予第一期公司層面的業(yè)績考核目標(biāo)未達(dá)成，

公司回購注銷本激勵計劃限制性股票首次授予第二期及預(yù)留授予第一期所對應(yīng)

的全部股票 307.50 萬股。

   鑒于激勵對象中陳櫻珠因退休、胡永凱因離職而不再符合激勵條件，根據(jù)公

司《2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，公司回購注銷其對

應(yīng)的已獲授但未解除限售的全部 13.20 萬股限制性股票。綜上所述，公司將回購

注銷上述已授予但未解除限售的限制性股票合計 320.70 萬股。

   本次限制性股票已于 2023 年 06 月 20 日完成注銷，并于當(dāng)日取得了中國證

券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》。

   根據(jù)《公司法》和《上市公司章程指引》的有關(guān)規(guī)定以及公司 2021 年第二

次臨時股東大會的授權(quán)，董事會同意將公司注冊資本由人民幣 131,457.3126 萬元

變更為 131,136.6126 萬元、公司股份總數(shù)由 1,314,573,126 股變更為 1,311,366,126

股，并相應(yīng)修改《公司章程》，具體修訂內(nèi)容如下：

條款                修訂前                                    修訂后

     第六條     公司注冊資本為人民幣                  第六條     公司注冊資本為人民幣

     第十九條 公司經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行的普通股總數(shù)                  第十九條 公司經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行的普通股總數(shù)

     為 28331.62 萬股......2023 年 04 月實施了   為 28331.62 萬股.....2023 年 04 月實施了

     對部分激勵對象已獲授但尚未解除限售                   對部分激勵對象已獲授但尚未解除限售

     的限制性股票回購注銷，公司總股本由                   的限制性股票回購注銷，公司總股本由

                                         授但尚未解除限售的限制性股票回購注

                                         銷，公司總股本由 1314573126 股減少至

     第二十條 公司股份總數(shù)為：131,457.3126           第二十條 公司股份總數(shù)為：131,136.6126

     除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。根據(jù)公司 2021 年第二次

臨時股東大會對董事會的授權(quán)，本次變更公司注冊資本及修訂《公司章程》相關(guān)

條款的事項無需再次提交股東大會審議。

     特此公告。

                                            臥龍電氣驅(qū)動集團(tuán)股份有限公司

                                                            董事會

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