證券代碼：300448         證券簡稱：浩云科技       公告編號：2023-017

                 浩云科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

          第四屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

      本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒

 有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、監(jiān)事會會議召開情況

于于 2023 年 4 月 8 日以郵件形式通知了全體監(jiān)事。

議。

和《公司章程》的規(guī)定。

     二、監(jiān)事會會議審議情況

     （一）審議通過了《關(guān)于〈2022 年度監(jiān)事會工作報(bào)告〉的議案》。

     表決結(jié)果為：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。

   公司《2022 年度監(jiān)事會工作報(bào)告》具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

     本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

     （二）審議通過了《關(guān)于 2022 年年度報(bào)告及其摘要的議案》。

   經(jīng)認(rèn)真嚴(yán)格的審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會編制和審核的公司《2022 年

年度報(bào)告全文》和《2022 年年度報(bào)告摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國

證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司 2022 年年度經(jīng)營

的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

     表決結(jié)果為：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。

   公司《2022 年年度報(bào)告全文》

                  《2022 年年度報(bào)告摘要》等具體內(nèi)容詳見同日

披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

   本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   （三）審議通過了《關(guān)于〈2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》。

   經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司編制的《2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》客觀、真實(shí)、

準(zhǔn)確地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的財(cái)務(wù)狀況、2022 年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金

流量。

   表決結(jié)果為：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。

   公司《2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

   本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   （四）審議通過了《關(guān)于〈2022 年度利潤分配預(yù)案〉的議案》。

   經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會制定的《2022 年度利潤分配預(yù)案》符合

公司實(shí)際情況，在保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，更好地兼顧了股東的

短期和長期利益，不存在違反法律、法規(guī)、《公司章程》的情形，也不存在損害

公司股東特別是中小股東的利益的情形，有利于公司正常經(jīng)營和發(fā)展，因此同意

公司董事會制定的《2022 年度利潤分配預(yù)案》。

   表決結(jié)果為：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。

   公司《關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的公告》的具體內(nèi)容詳見同日披露于巨

潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

   本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   （五）審議通過了《關(guān)于〈2022 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告〉的議案》。

   經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司已根據(jù)自身的實(shí)際情況和法律、法規(guī)的要求，建

立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度體系并能得到有效地執(zhí)行。報(bào)告期

內(nèi)，公司的內(nèi)部控制體系規(guī)范、合法、有效，沒有發(fā)生違反公司內(nèi)部控制制度的

情形。公司《2022 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》全面、客觀、真實(shí)地反映了公

司內(nèi)部控制體系建立、完善和運(yùn)行的實(shí)際情況。

   表決結(jié)果為：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。

   公司《2022 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資

訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

   （六）審議了《關(guān)于 2022 年監(jiān)事薪酬的議案》。

   關(guān)聯(lián)監(jiān)事龍勤梅女士、李軍先生均回避表決。

   公司 2022 年監(jiān)事薪酬情況詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2022 年年度報(bào)告全文》“第四節(jié) 公司

治理”之“七、董事、監(jiān)事、高級管理人員情況”之“3、董事、監(jiān)事、高級管

理人員報(bào)酬情況。”

   本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   （七）審議了《關(guān)于制定〈2023 年監(jiān)事薪酬方案〉的議案》。

   關(guān)聯(lián)監(jiān)事龍勤梅女士、李軍先生以及何翠芝女士均回避表決。

   公司《2023 年監(jiān)事薪酬方案》的具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

   本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   （八）審議通過了《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理

財(cái)?shù)淖h案》。

   公司監(jiān)事會對公司及子公司本次使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)南?/p>

關(guān)資料進(jìn)行了認(rèn)真審閱，認(rèn)為：公司目前財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，在不影響公司正常經(jīng)營

的情況下，公司及子公司使用不超過 35,000 萬元人民幣的閑置自有資金購買安

全性高、流動性好的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高公司資金的使用效率，不存在

損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。該事項(xiàng)決策和審議程序合法、

合規(guī)，全體監(jiān)事同意公司及子公司使用閑置自有資金不超過 35,000 萬元進(jìn)行委

托理財(cái)，該額度在董事會會議審議通過之日起 12 個(gè)月有效期內(nèi)可循環(huán)滾動使用。

   表決結(jié)果為：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。

   公司《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗返木?/p>

體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

   （九）審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

   監(jiān)事會認(rèn)為：天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計(jì)

服務(wù)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)和勝任能力，其在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，遵循《中國注冊會計(jì)

師審計(jì)準(zhǔn)則》，勤勉盡責(zé)，公允合理地發(fā)表了獨(dú)立審計(jì)意見。為保證公司 2023

年度審計(jì)工作的穩(wěn)健和連續(xù)性，同意公司續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

為公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

   表決結(jié)果為：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。

   公司《關(guān)于續(xù)聘公司 2023 年度會計(jì)師事務(wù)所的公告》的具體內(nèi)容詳見同日

披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

   本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   （十）審議通過了《關(guān)于公司出售固定資產(chǎn)的議案》。

   為盤活資產(chǎn)，提高公司資源利用效率，監(jiān)事會同意公司以 30,000,000 元的

價(jià)格按現(xiàn)狀向九江歐克新型材料有限公司出售公司名下持有的固定資產(chǎn)并簽訂

轉(zhuǎn)讓協(xié)議書。該固定資產(chǎn)基本情況如下：

   固定資產(chǎn)坐落：廣州市番禺區(qū)東環(huán)街番禺大道北 555 號天安總部中心 2 號樓

   權(quán)屬證書號碼：07237642；07237643；0210259438；0210259437

   建筑面積：房屋面積 2,013.14 ㎡，車位面積以購車位合同為準(zhǔn)。

   房屋使用性質(zhì)：廠房

   表決結(jié)果為：5 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。

   《關(guān)于公司出售固定資產(chǎn)的公告》的具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

   本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   三、備查文件

   特此公告。

                                       浩云科技股份有限公司

                                            監(jiān)事會

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