證券代碼：300179           證券簡稱：四方達            公告編號：2023-008

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              河南四方達超硬材料股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 召開了第五屆董事會第十七次會議，會議審議通過了《2022 年度利潤分配預(yù)案》

的議案。具體情況如下：

   一、2022 年度利潤分配預(yù)案基本情況

   公司 2022 年初未分配利潤結(jié)存余額為 25,566.95 萬元。根據(jù)信永中和會計

師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的標準無保留意見的《2022 年度審計報告》確

認：2022 年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 15,399.07 萬元，母公司按照

分配的利潤為 39,392.09 萬元，資本公積金余額為 12,550.47 萬元。

分紅，也不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。

   二、利潤分配方案的合法性、合規(guī)性

   根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 9 號——回購股份》的相關(guān)

規(guī)定：“上市公司以現(xiàn)金為對價，采用要約方式、集中競價方式回購股份的，當

年已實施的回購股份金額視同現(xiàn)金分紅金額，納入該年度現(xiàn)金分紅的相關(guān)比例計

算。”公司 2022 年度已實施的股份回購金額 39,991,639.00 元視同現(xiàn)金分紅，

占 2022 年歸屬于上市公司股東凈利潤的 25.97%，公司以回購方式實現(xiàn)了對投資

者的權(quán)益回報。

利潤分別為 75,287,767.49 元、92,027,743.47 元、153,990,703.84 元，三年累

計金額 321,306,214.80 元；2020 年度現(xiàn)金分紅金額為 73,727,731.65 元，2021

年度現(xiàn)金分紅金額為 0 元，2022 年度回購股份金額為 39,991,639.00 元，三年

累計金額為 113,719,370.65 元；2020 年-2022 年累計現(xiàn)金分紅及回購股份金額

占歸屬于母公司股東的凈利潤比例為 35.39%。

   根據(jù)公司章程第八章第一節(jié)第一百五十五條第（四）項規(guī)定：“在滿足現(xiàn)金

分紅條件時，公司連續(xù)三年累計以現(xiàn)金方式分配的利潤之和不少于三年累計實現(xiàn)

的年均可分配利潤 30%”，公司近三年累計現(xiàn)金分紅比例符合相關(guān)要求。

   綜合考慮公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略及短期經(jīng)營狀況，為保證公司項目的順利實施，

兼顧公司現(xiàn)有及未來投資資金需求、經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)及其他資金安排，公司 2022

年度不進行現(xiàn)金分紅。

   公司 2022 年度利潤分配方案符合《公司法》、證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上

市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公

司現(xiàn)金分紅》、《公司章程》等法律法規(guī)關(guān)于利潤分配的相關(guān)規(guī)定，有利于公司

的持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營和提升公司的抗風險能力，符合全體股東利益。

   三、公司未分配利潤的用途及使用計劃

   公司未分配利潤將主要用于滿足公司研發(fā)、銷售、生產(chǎn)等日常經(jīng)營發(fā)展及流

動資金需要，保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和穩(wěn)定發(fā)展，增強抵御風險的能力，同時兼

顧公司現(xiàn)有及未來投資資金需求，保障公司戰(zhàn)略的有效落地。今后，公司將一如

既往地遵照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，綜合考慮與利潤分配相關(guān)的各

種因素，積極履行公司的利潤分配制度，與股東、投資者共享公司成長和發(fā)展的

成果。

   本次利潤分配方案已經(jīng)公司第五屆董事會第十七次會議、第五屆監(jiān)事會第十

六次會議審議通過，公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，具體內(nèi)

容詳見公司于 2023 年 4 月 21 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的

相關(guān)公告。

   四、其他說明

   本次利潤分配方案尚須經(jīng)公司 2022 年度股東大會審議批準后方可實施，存

在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

五、備查文件

特此公告。

              河南四方達超硬材料股份有限公司

                       董事會

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