證券代碼：000906   證券簡稱：浙商中拓      公告編號：2023-29

          浙商中拓集團股份有限公司

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        第八屆董事會第二次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

全體董事發出。

墅區文暉路303號浙江交通大樓1018會議室以現場結合通訊方式

召開。

董事武吉偉、王飛、黃邦啟以通訊表決方式參加會議。

席了會議。

章、規范性文件和《公司章程》的規定。

  二、董事會會議審議情況

  內容詳見 2023 年 4 月 22 日《證券時報》《中國證券報》《上

海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上《2022 年年度

報告》第三節“管理層討論與分析”。

  該議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，表決通過。

   該議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，表決通過。

   該議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，表決通過。

   內容詳見 2023 年 4 月 22 日《證券時報》《中國證券報》和

《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上《2022 年

年度報告》、2023-31《2022 年年度報告摘要》。

   該議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，表決通過。

   內容詳見 2023 年 4 月 22 日《證券時報》《中國證券報》《上

海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上 2023-32《2023

年第一季度報告》。

   該議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，表決通過。

   內容詳見 2023 年 4 月 22 日《證券時報》《中國證券報》《上

海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上 2023-33《2022

年度利潤分配預案的公告》。

   該議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，表決通過。

   內容詳見 2023 年 4 月 22 日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

上《2022 年度環境、社會責任和公司治理（ESG）報告》。

   該議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，表決通過。

   內容詳見 2023 年 4 月 22 日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

上《2022 年度內部控制評價報告》。

   該議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，表決通過。

   該議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，表決通過。

   內容詳見 2023 年 4 月 22 日《證券時報》《中國證券報》《上

海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上 2023-34《關

于續聘會計師事務所的公告》。

   該議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，表決通過。

   內容詳見 2023 年 4 月 22 日《證券時報》《中國證券報》《上

海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上 2023-35《關

于會計政策變更的公告》。

   該議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，表決通過。

評估報告》的議案

   內容詳見 2023 年 4 月 22 日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

上《浙江省交通投資集團財務有限責任公司風險持續評估報告》。

   公司董事袁仁軍、董益彪、張端清、袁京鵬為本議案關聯董

事，對本議案回避表決。

   該議案表決情況：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，表決通過。

   為進一步推動公司事業部實體化、專業化運作，支撐公司全

面開辟新領域、新賽道、新業務的發展戰略，保障公司健康可持

續經營，公司擬將年末實際使用融資額度從不超過人民幣 220 億

元調整為不超過人民幣 300 億元，實際使用融資額度峰值從不超

過人民幣 330 億元人民幣調整為不超過人民幣 380 億元，有效期

自 2023 年 4 月 20 日至 2024 年 4 月 19 日。以上數據為含保證金的

融資金額。

   該議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，表決通過。

  內容詳見 2023 年 4 月 22 日《證券時報》《中國證券報》《上

海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上 2022-36《關

于 2023 年度對子公司提供擔保的公告》。

  董事會發表意見如下：

  為了進一步拓展市場，促進公司及子公司業務發展，董事會

在對子公司資產質量、經營情況、行業前景、償債能力、信用狀

況及實際使用擔保額度等進行全面評估的基礎上，預計了 2023 年

度對子公司的擔保額度。本次預計符合公司業務發展要求，風險

總體可控，不會損害公司及股東的權益。

  上述被擔保子公司的其他股東按出資比例提供同等條件的擔

保，因受地域、時間、行業、資金實力等限制而未能按出資額同

等比例提供擔保的，公司將要求其向本公司提供股權質押、簽署

連帶責任保證書等擔保措施，或由對方股東以房屋建筑物、機器

設備等資產提供抵押擔保，以確保擔保的公平、對等及公司財產

的安全。

  該議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，表決通過。

  公司擬定于 2023 年 5 月 15 日（周一）下午 14:30 在杭州召

開 2022 年年度股東大會，內容詳見 2023 年 4 月 22 日《證券時報》

《中國證券報》

      《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

上 2023-37《關于召開公司 2022 年年度股東大會的通知》。

  該議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，表決通過。

  上述議案一、三、四、六、十、十四尚需提交公司股東大會

審議，公司獨立董事發表的事前認可及獨立意見詳見巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）,獨立董事將在 2022 年年度股東大會上作

述職報告。

  三、備查文件

  特此公告。

                   浙商中拓集團股份有限公司董事會

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