證券代碼：301290 證券簡稱：東星醫(yī)療 公告編號(hào)：2023-048
江蘇東星智慧醫(yī)療科技股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
(資料圖)
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇東星智慧醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月19日召
開了第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，決定于2023年7月5日（星期三）下午2:30召
開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。為了進(jìn)一步保護(hù)投資者的合法權(quán)益，方便公司
股東行使表決權(quán)，本次股東大會(huì)將采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，根
據(jù)有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議召開基本情況
《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)的召
開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)
則和《公司章程》的規(guī)定。
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年7月5日（星期三）下午2:30。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年7月5日（星期三）
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年7月5日
的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)
網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年7月5日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出
席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向
全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述
系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（3）投票規(guī)則：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種投票表決
方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東或其代理人；
于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體已發(fā)
行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出
席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的見證律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)：
本次股東大會(huì)提案編碼表：
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票提案
修訂稿）》及其摘要的議案
核管理辦法（修訂稿）》的議案
限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案
合授信額度的議案
上述提案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)
議審議通過，具體情況詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披
露的相關(guān)制度和公告。
上述提案1、提案2、提案3屬于股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大
會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。提案4屬于股東大會(huì)
普通決議事項(xiàng)，應(yīng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的過
半數(shù)通過。
為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)決議的參與度，
以上四項(xiàng)提案公司將對(duì)中小股東的投票表決情況單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，并將根據(jù)計(jì)票結(jié)果
進(jìn)行公開披露。中小股東是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)
或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
為保護(hù)投資者利益，由公司獨(dú)立董事徐光華作為征集人就此次股東大會(huì)審
議的股權(quán)激勵(lì)相關(guān)議案向全體股東征集投票權(quán)，有關(guān)征集投票權(quán)的時(shí)間、方
式、程序等具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露
的《江蘇東星智慧醫(yī)療科技股份有限公司獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)報(bào)告書
（修訂稿）》。
作為激勵(lì)對(duì)象的股東或者與激勵(lì)對(duì)象存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東，應(yīng)當(dāng)對(duì)提案1、
提案2、提案3回避表決。
三、會(huì)議登記事項(xiàng)
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定
代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股票賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表
人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持代
理人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（詳見附件一）、法人
股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證和股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東
委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件一）、委
托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或電子郵件的方式登記（須在2023年7月4日下午
大會(huì)股東參會(huì)登記表》（詳見附件二），并附身份證、單位證照及股東證券賬
戶卡復(fù)印件，以便登記確認(rèn)。
（4）本公司不接受電話登記。
本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為2023年7月3日至2023年7月4日17:00止。
江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)長揚(yáng)路24-4號(hào)江蘇東星智慧醫(yī)療科技股份有限公司董
事會(huì)辦公室，郵編：213115。如通過信函方式登記，信封上請(qǐng)注明“2023年第三
次臨時(shí)股東大會(huì)”。
（1）本次股東大會(huì)不接受電話登記。
（2）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或委托代理人必須出示身份證原件和授權(quán)委托書
原件，并于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
（3）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或委托代理人的食宿及交通等費(fèi)用自理。
（4）會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：龔愛琴
聯(lián)系電話：0519-86632199
聯(lián)系地址：江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)長揚(yáng)路24-4號(hào)
郵編：213115
電子郵箱：canopus@dx-med.com
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程
本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通過深交所交易系
統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具
體操作流程詳見附件三。
五、其他事項(xiàng)
突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
附件一：《江蘇東星智慧醫(yī)療科技股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大
會(huì)授權(quán)委托書》
附件二：《江蘇東星智慧醫(yī)療科技股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大
會(huì)參會(huì)登記表》
附件三：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》
六、備查文件
特此公告。
江蘇東星智慧醫(yī)療科技股份有限公司
董事會(huì)
附件一：
江蘇東星智慧醫(yī)療科技股份有限公司
茲委托 先生/女士（身份證號(hào)碼： ）代表本人/本單位出席
貴公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，代為行使表決權(quán)并簽署相關(guān)文件，委托期
限至貴司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。
委托人簽名（蓋章）： 委托人證件號(hào)：
委托人股票賬戶號(hào)： 委托人持股數(shù)：
委托日期： 年 月 日
委托人對(duì)本次會(huì)議議案的表決意見如下：
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄
目可以投票
總議案：除累積投票提案外所有提
案
非累積投
票提案
關(guān)于公司《2023年限制性股票激勵(lì)
議案
關(guān)于公司《2023年限制性股票激勵(lì)
稿）》的議案
關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理
關(guān)事宜的議案
銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托
人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
授權(quán)委托書填寫說明：
多選或未選的，視為對(duì)該審議事項(xiàng)的授權(quán)委托無效，受托人有權(quán)按自己的意愿對(duì)該事
項(xiàng)進(jìn)行表決。
示身份證和授權(quán)委托書原件。
附件二：
江蘇東星智慧醫(yī)療科技股份有限公司
法人股東名稱/自然人股東姓名（全稱）
身份證號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼
股票賬號(hào)卡號(hào)
持股數(shù)量
是否委托代理
代理人姓名
代理人身份證號(hào)碼
聯(lián)系電話
聯(lián)系郵箱
聯(lián)系地址
郵編編碼
備注
注：1、自然人股東請(qǐng)附上本人身份證復(fù)印件，法人股東請(qǐng)附上法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并
加蓋公章。
件。
附件三：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證
券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票（地址為http://wltp.cninfo.com.cn），具體
操作流程如下：
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先
對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表
決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票
表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
日）9:15-15:00。
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所
數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登
錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
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