股票代碼：600886 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)投電力 編號(hào)：2023-028
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國(guó)投電力控股股份有限公司
第十二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
國(guó)投電力控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十二屆董事會(huì)第十二次
會(huì)議于 2023 年 6 月 23 日以郵件方式發(fā)出通知，2023 年 6 月 28 日以通訊方式召
開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，公司董事長(zhǎng)朱基偉先生主持
本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
具體詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公
告》。
表決情況：九票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)。
（二）審議通過(guò)了《關(guān)于審議經(jīng)理層成員 2022 年任期績(jī)效合約的議案》
董事會(huì)同意公司根據(jù)《公司高級(jí)管理人員業(yè)績(jī)考核管理辦法》以及經(jīng)理層延
期情況編制的經(jīng)理層（總經(jīng)理）和經(jīng)理層副職成員 2022 年任期績(jī)效合約。
表決情況：九票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)。
特此公告。
國(guó)投電力控股股份有限公司董事會(huì)
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