蘭州麗尚國潮實業集團股份有限公司

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  未來三年（2023-2025 年）股東分紅回報規劃

  為完善和健全蘭州麗尚國潮實業集團股份有限公司科學、持續、穩定、合理

的分紅決策和監督機制，積極回報股東，引導股東樹立長期投資和理性投資理念，

公司依照《公司法》《證券法》《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的

通知》（證監發[2012]37號）和《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分

紅（2022 年修訂）》及《公司章程》等相關文件規定，在充分考慮公司實際經

營情況及未來發展需要的基礎上，公司特制定《蘭州麗尚國潮實業集團股份有限

公司未來三年（2023-2025年）股東分紅回報規劃》（以下簡稱“本規劃”）。

具體內容如下：

  一、公司制定本規劃考慮的因素

  公司制定本規劃，著眼于公司的長遠和可持續發展，在綜合分析公司經營發

展實際、股東要求和意愿、社會資金成本、外部融資環境等因素的基礎上，充分

考慮公司目前及未來盈利規模、現金流量狀況、發展所處階段、項目投資資金需

求、銀行信貸及債權融資環境等情況，建立對投資者持續、穩定、科學的回報機

制，從而對利潤分配作出制度性安排，以保持利潤分配政策的一致性、合理性和

穩定性。

  二、股東分紅回報規劃的基本原則

  三、股東分紅回報方案的決策程序和機制

分配預案，獨立董事應對利潤分配預案發表明確意見，提交公司股東大會進行審

議。監事會應對董事會和管理層執行公司分紅政策的情況及決策程序進行監督。

獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。

括但不限于通過公開征集意見、召開論證會或業績說明會、電話、傳真、郵件等

方式，主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和

訴求，及時答復中小股東關心的問題。

定當年利潤分配方案的，或公司年度報告期內盈利且累計未分配利潤為正，未進

行現金分紅或擬分配的現金紅利總額（包括中期已分配的現金紅利）與當年歸屬

于上市公司股東的凈利潤之比低于30%的，公司董事會應在當年的年度報告中詳

細說明原因，留存未分配利潤的確切用途和使用計劃，獨立董事應當對此發表獨

立意見。

會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。

  四、2023-2025年公司分紅回報的具體計劃

配股利。利潤分配中，現金分紅優于股票股利。具備現金分紅條件的，應當采用

現金分紅進行利潤分配。

提下，公司原則上每年度進行一次利潤分配，在公司實現盈利且現金流滿足持續

經營和長遠發展的前提下，公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于該三

年實現的年均可分配利潤的30%。也可以根據公司的實際盈利情況和資金需求狀

況進行中期利潤分配。

數，也不存在影響利潤分配的重大投資計劃或現金支出事項。重大投資計劃或現

金支出事項是指公司在年度內擬對外投資、收購資產或購買設備累計支出達到或

超過公司最近一期經審計凈資產的25%或經審計總資產的10%。

  （1）公司在保證最低現金分紅比例和公司股本規模及股權結構合理的前提

下，注重股本擴張與業績增長保持同步，當報告期內每股收益或累計資本公積金

金額達到證券監管部門要求時，公司可以考慮進行股票股利分紅。采用股票股利

進行利潤分配時，公司應當充分考慮成長性、每股凈資產的攤薄等真實合理因素。

  （2）董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配時，或根據年度的盈

利情況及現金流狀況，可以在保證最低現金分紅比例和公司股本規模及股權結構

合理的前提下，提出并實施股票股利分配議案。

  公司董事會將綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平

以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照《公司章程》規定

的程序，提出差異化的現金分紅政策。具體如下：

  （1）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，

現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；

  （2）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，

現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；

  （3）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，

現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。

  公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。

  現金分紅在本次利潤分配中所占比例為現金股利除以現金股利與股票股利

之和。

  五、規劃的制定周期和相關決策機制

行及時、合理的修訂，確保其內容不違反相關法律法規和《公司章程》確定的利

潤分配政策；

部經營環境的變化及相關監管要求需要對本規劃進行調整的，新的股東回報規劃

應符合相關法律法規和《公司章程》的規定；

董事會審議通過后提交股東大會批準，并經出席股東大會的股東所持表決權的二

分之一以上表決通過；對《公司章程》確定的利潤分配政策作出調整或者變更的，

相關議案需聽取獨立董事、監事會和中小股東的意見，經董事會充分論證審議通

過后提交股東大會批準，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上表

決通過。

  六、本規劃由公司董事會負責解釋，自公司股東大會審議批準之日起生效。

               蘭州麗尚國潮實業集團股份有限公司董事會

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