云鋁股份
證券代碼：000807 證券簡稱：云鋁股份 公告編號：2023-036
云南鋁業股份有限公司
(相關資料圖)
第八屆董事會第二十三次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或
重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
（一）云南鋁業股份有限公司（以下簡稱“云鋁股份”或“公司”）第八屆董事會第
二十三次（臨時）會議通知于 2023 年 6 月 26 日（星期一）以書面、傳真或電子郵件的方
式發出。
（二）會議于 2023 年 6 月 29 日（星期四）上午以通訊表決方式召開。
（三）鑒于鄭婷女士已于 2023 年 6 月 28 日辭去公司董事職務，本次會議應出席董事
（四）公司第八屆董事會第二十三次（臨時）會議的召開符合《公司法》、《證券法》、
《深圳證券交易所股票上市規則》和云鋁股份《公司章程》等有關規定。
二、董事會會議審議情況
會議以通訊表決方式審議通過了以下議案：
（一）《關于補選冀樹軍先生為公司董事的預案》
根據工作需要，經董事會提名委員會資格審查，公司董事會同意冀樹軍先生為公司第
八屆董事會非獨立董事候選人，并同意提交公司股東大會選舉，任期自股東大會選舉通過
之日起至第八屆董事會屆滿之日止。冀樹軍先生符合《公司法》等相關法律、法規和規定
要求的任職條件，具備擔任公司董事的相應資格和能力。公司獨立董事對補選冀樹軍先生
為公司董事事項發表了同意的獨立意見。冀樹軍先生簡歷附后。
本預案須提交公司股東大會審議。
表決結果：贊成 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。
（二）《關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》
根據工作需要，公司將以現場與網絡投票相結合的方式于 2023 年 7 月 17 日（星期一）
召開公司 2023 年第二次臨時股東大會。具體內容詳見公司在指定信息披露媒體上披露的
《云南鋁業股份有限公司關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：
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表決結果：贊成 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、備查文件
（一）經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
（二）獨立董事發表的獨立意見。
云南鋁業股份有限公司董事會
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冀樹軍先生簡歷：
冀樹軍，男，漢族，1968 年 3 月生，1989 年 7 月參加工作，1992 年 8 月加入中國共
產黨，畢業于中南大學冶金與環境學院材料冶金專業，博士研究生、工學博士、高級工程
師。
歷任工作經歷如下：
技術開發中心主任
科學技術協會秘書長
設備部部長
室組員
公室組員
司董事長，中鋁山西工作推進辦公室組員
司董事長，中鋁山西工作推進辦公室組員，中鋁山西呂梁礦業有限公司董事長
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司董事長，中鋁山西工作推進辦公室組員
現任云南鋁業股份有限公司黨委書記。
冀樹軍先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；沒有被中國證監會采
取證券市場禁入措施；沒有被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高
級管理人員；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；沒有因涉
嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；沒有被中國
證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行
人名單；與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人之間存在關聯關系，與公司現任董事、
監事及高級管理人員不存在關聯關系。截至本公告日，冀樹軍先生未持有公司股票。
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