證券代碼：603555 證券簡(jiǎn)稱：ST 貴人 公告編號(hào)：臨 2023-042
(資料圖片僅供參考)
貴人鳥(niǎo)股份有限公司
關(guān)于股票被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 貴人鳥(niǎo)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）被大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊
普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“大信”）出具了否定意見(jiàn)的《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)
告》（大信審字[2023]第 1-05024 號(hào)），根據(jù)《上海證券交易所股票上
市規(guī)則》第 9.8.1 條規(guī)定，公司股票于 2023 年 4 月 28 日起被實(shí)施其他
風(fēng)險(xiǎn)警示。
? 根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 9.8.4 條規(guī)定，公司將每月披
露一次其他風(fēng)險(xiǎn)警示相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況，提示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
一、公司被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的基本情況及進(jìn)展
（一）基本情況
因大信對(duì)公司出具了否定意見(jiàn)的《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》，根據(jù)《上海證券交
易所股票上市規(guī)則》第 9.8.1 條的規(guī)定，公司股票自 2023 年 4 月 28 日起被實(shí)施
其他風(fēng)險(xiǎn)警示，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《貴人鳥(niǎo)股份有限
公司關(guān)于實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的公告》（公告編號(hào)：臨 2023-015）。
（二）解決措施及進(jìn)展情況
于貴人鳥(niǎo)股份有限公司年報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)管工作函》（上證公函【2023】0362
號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“《工作函》”），具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 4 月 27 日披露的
《貴人鳥(niǎo)股份有限公司關(guān)于收到 2022 年年度報(bào)告有關(guān)事項(xiàng)監(jiān)管工作函的公告》
（公告編號(hào)：臨 2023-022）。根據(jù)《工作函》的要求，公司正在積極開(kāi)展相關(guān)
核查工作。
截至目前，公司進(jìn)一步深化內(nèi)控建設(shè)，結(jié)合公司情況不斷健全完善內(nèi)部控制
體系，在強(qiáng)化內(nèi)控意識(shí)、內(nèi)控監(jiān)督檢查執(zhí)行力度、風(fēng)險(xiǎn)排查等方面全面自查整改；
進(jìn)一步加強(qiáng)公司運(yùn)營(yíng)過(guò)程的管控，詳細(xì)梳理公司各類審批流程，明確審批人員職
責(zé)，對(duì)審批權(quán)限、審批程序作出明確規(guī)定和限制，切實(shí)遵照制度嚴(yán)格執(zhí)行，避免
過(guò)程脫節(jié)；規(guī)范合作方經(jīng)營(yíng)資格、資信、資質(zhì)備案體系，及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；加
大內(nèi)部審計(jì)力度，確保公司在所有重大方面保持有效的內(nèi)部控制。
二、其他說(shuō)明及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
截至本公告披露日，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)
則》第 9.8.4 條規(guī)定，公司將每月發(fā)布一次提示性公告，及時(shí)披露上述事項(xiàng)的進(jìn)
展情況，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
公司指定信息披露媒體為《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)
站（http://www.sse.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒體和網(wǎng)站披露
的為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
貴人鳥(niǎo)股份有限公司董事會(huì)
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