證券代碼：002314 證券簡稱：南山控股 公告編號：2023-037
深圳市新南山控股（集團）股份有限公司
【資料圖】
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
一、會議召開情況
現場會議時間：2023年6月29日（星期四）14:00
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年6
月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統
投票的時間為2023年6月29日9:15-15:00。
室
會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。
二、會議的出席情況
出席本次股東大會的股東、委托代理人共55人，代表股份1,882,158,249股，占公
司股份總數的69.5092%。
公司董事、監事、高級管理人員等出席了本次股東大會。廣東信達律師事務所
見證律師出席本次會議進行現場見證，并出具法律意見書。
出席現場會議的股東及委托代理人共26人，代表股份1,862,668,438股，占公司
股份總數的68.7894%。
參 加 網 絡 投 票 的 股 東 共29人 ， 代 表 股 份19,489,811 股 ， 占 公 司 股 份 總數的
通過現場和網絡投票的中小投資者共53人，代表股份29,138,711股，占公司股份
總數的1.0761%。
三、議案的審議和表決情況
關聯股東中國南山開發（集團）股份有限公司、赤曉企業有限公司已對本次股
東大會議案 11 回避表決。
本次股東大會審議通過了以下議案：
總表決情況：
同 意 1,876,128,893 股 ， 占 出 席 會 議 有效 表決 權 股份 總數 99.6797%；反對
席會議有效表決權股份總數 0.0156%。
中小股東表決情況：
同意 23,109,355 股，占出席會議中小股東所持股份的 79.3081%；反對 5,735,156
股，占出席會議中小股東所持股份的 19.6823%；棄權 294,200 股，占出席會議中小
股東所持股份的 1.0097%。
總表決情況：
同 意 1,876,128,893 股 ， 占 出 席 會 議 有效 表決 權 股份 總數 99.6797%；反對
席會議有效表決權股份總數 0.0156%。
中小股東表決情況：
同意 23,109,355 股，占出席會議中小股東所持股份的 79.3081%；反對 5,735,156
股，占出席會議中小股東所持股份的 19.6823%；棄權 294,200 股，占出席會議中小
股東所持股份的 1.0097%。
總表決情況：
同 意 1,876,128,893 股 ， 占 出 席 會 議 有效 表決 權 股份 總數 99.6797%；反對
席會議有效表決權股份總數 0.0156%。
中小股東表決情況：
同意 23,109,355 股，占出席會議中小股東所持股份的 79.3081%；反對 5,735,156
股，占出席會議中小股東所持股份的 19.6823%；棄權 294,200 股，占出席會議中小
股東所持股份的 1.0097%。
總表決情況：
同 意 1,875,573,893 股 ， 占 出 席 會 議 有效 表決 權 股份 總數 99.6502%；反對
席會議有效表決權股份總數 0.0181%。
中小股東表決情況：
同意 22,554,355 股，占出席會議中小股東所持股份的 77.4034%；反對 6,243,556
股，占出席會議中小股東所持股份的 21.4270%；棄權 340,800 股，占出席會議中小
股東所持股份的 1.1696%。
總表決情況：
同 意 1,874,758,093 股 ， 占 出 席 會 議 有效 表決 權 股份 總數 99.6068%；反對
會議有效表決權股份總數 0.0030%。
中小股東表決情況：
同意 21,738,555 股，占出席會議中小股東所持股份的 74.6037%；反對 7,343,556
股，占出席會議中小股東所持股份的 25.2021%；棄權 56,600 股，占出席會議中小股
東所持股份的 0.1942%。
總表決情況：
同 意 1,875,372,493 股 ， 占 出 席 會 議 有效 表決 權 股份 總數 99.6395%；反對
有效表決權股份總數 0%。
中小股東表決情況：
同意 22,352,955 股，占出席會議中小股東所持股份的 76.7122%；反對 6,785,756
股，占出席會議中小股東所持股份的 23.2878%；棄權 0 股，占出席會議中小股東所
持股份的 0%。
總表決情況：
同 意 1,875,372,493 股 ， 占 出 席 會 議 有效 表決 權 股份 總數 99.6395%；反對
有效表決權股份總數 0%。
中小股東表決情況：
同意 22,352,955 股，占出席會議中小股東所持股份的 76.7122%；反對 6,785,756
股，占出席會議中小股東所持股份的 23.2878%；棄權 0 股，占出席會議中小股東所
持股份的 0%。
總表決情況：
同 意 1,875,369,693 股 ， 占 出 席 會 議 有效 表決 權 股份 總數 99.6393%；反對
有效表決權股份總數 0%。
中小股東表決情況：
同意 22,350,155 股，占出席會議中小股東所持股份的 76.7026%；反對 6,788,556
股，占出席會議中小股東所持股份的 23.2974%；棄權 0 股，占出席會議中小股東所
持股份的 0%。
總表決情況：
同 意 1,875,342,493 股 ， 占 出 席 會 議 有效 表決 權 股份 總數 99.6379%；反對
有效表決權股份總數 0%。
中小股東表決情況：
同意 22,322,955 股，占出席會議中小股東所持股份的 76.6093%；反對 6,815,756
股，占出席會議中小股東所持股份的 23.3907%；棄權 0 股，占出席會議中小股東所
持股份的 0%。
總表決情況：
同 意 1,875,339,693 股 ， 占 出 席 會 議 有效 表決 權 股份 總數 99.6377%；反對
有效表決權股份總數 0%。
中小股東表決情況：
同意 22,320,155 股，占出席會議中小股東所持股份的 76.5997%；反對 6,818,556
股，占出席會議中小股東所持股份的 23.4003%；棄權 0 股，占出席會議中小股東所
持股份的 0%。
總表決情況：
同意 18,670,854 股，占出席會議有效表決權股份總數 64.0758%；反對 10,467,857
股，占出席會議有效表決權股份總數的 35.9242%；棄權 0 股，占出席會議有效表決
權股份總數 0%。
中小股東表決情況：
同意 18,670,854 股，占出席會議中小股東所持股份的 64.0758%；反對 10,467,857
股，占出席會議中小股東所持股份的 35.9242%；棄權 0 股，占出席會議中小股東所
持股份的 0%。
以累積投票的方式選舉楊國林先生、王世云先生、趙建潮先生、張建國先生、
陳波先生、李鴻衛先生、舒謙先生、沈啟盟先生為公司第七屆董事會非獨立董事，
任期三年。
表決情況：
效表決權股份總數的 99.6290%。
效表決權股份總數的 99.6290%。
效表決權股份總數的 99.4990%。
效表決權股份總數的 99.5008%。
表決權股份總數的 99.5008%。
效表決權股份總數的 99.5008%。
表決權股份總數的 99.5008%。
效表決權股份總數的 99.5008%。
中小股東表決情況：
東所持股份的 76.0383%。
東所持股份的 76.0383%。
東所持股份的 67.6364%。
東所持股份的 67.7569%。
所持股份的 67.7569%。
東所持股份的 67.7569%。
所持股份的 67.7569%。
東所持股份的 67.7571%。
以累積投票的方式選舉張金隆先生、西小虹先生、余明桂先生、袁宇輝先生為
公司第七屆董事會獨立董事，任期三年。
表決情況：
表決權股份總數的 99.4861%。
表決權股份總數的 99.4861%。
表決權股份總數的 99.4861%。
表決權股份總數的 99.4861%。
中小股東表決情況：
所持股份的 66.8055%。
所持股份的 66.8055%。
所持股份的 66.8055%。
所持股份的 66.8058%。
以累積投票的方式選舉宋慧斌先生、黃艷女士為公司第七屆監事會非職工代表
監事。公司職工代表大會已于日前選舉李敏女士為公司第七屆監事會職工代表監事。
因此，宋慧斌先生、黃艷女士、李敏女士共同組成公司第七屆監事會，任期三年。
表決情況：
議有效表決權股份總數的 99.4861%。
有效表決權股份總數的 99.4861%。
中小股東表決情況：
小股東所持股份的 66.8055%。
股東所持股份的 66.8055%。
四、律師出具的法律意見
廣東信達律師事務所林曉春律師、
韓雯律師就本次股東大會出具了法律意見書，
認為：公司本次股東大會的召集及召開程序符合《公司法》
《股東大會規則》等法律、
法規、規范性文件及《公司章程》的規定，出席會議人員和召集人的資格合法有效，
表決程序及表決結果合法有效。
五、備查文件
股東大會的法律意見書。
特此公告。
深圳市新南山控股（集團）股份有限公司董事會
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